南京新街口百货商店股份有限公司一届六次股东大会（1996年年会）于1997年 5月23日上午在南京市建邺会堂召开，出席会议股东171名，代表股权数11602.08万 股，占公司总股本的60.68％。本次会议审议并通过如下议案：

    1.批准公司董事会1996年度工作报告和1997年度工作规划；

    2.批准公司监事会1996年度工作报告；

    3.批准公司1996年度财务决算和1997年度财务预算报告；

    4.批准公司1996年度利润分配方案；

    1996年度公司净利润3277.83万元，上年未分配利润684.14万元， 合计当年可 分配利润3961.97万元，提取法定公积金10％，计327.78万元，提取公益金10 ％， 计327.78万元，可供股东分配利润3306.41万元，向全体股东按每10股派现金红利1. 50元（含税），派现金额2867.64万元，剩余438.76万元结转下年度分配；

    5.批准修改公司章程报告。公司注册资本因1996年配股由15494.07万元，增至 19117.63万元，经营范围增加餐饮业、娱乐业；

    6.大会对公司董事会1996年11月29日召开的一届十三次会议关于撤回投资欣宁 房地产公司的664万元股本金和撤消扬州新百开发商厦的决议予以确认；

    7.批准公司董事会换届的议案。选举姜愉斌、李三宁、黄树森、周发亮、张美 华（女）、马骅、李宗琦（女）等七人组成公司第二届董事会（董事简历附后）；

    8.批准公司监事会换届的议案。选举张仲炜（女）、薛光（女）、吴晓梅（女） 等三人组成公司第二届监事会（监事简历附后）。

    附：

    第二届董事会董事简历：

    姜愉斌先生：45岁，研究生，高级经济师。历任南京新街口百货商店副总经理， 南京新街口百货商店股份有限公司常务副总经理，副董事长兼总经理，董事长兼总 经理，现任公司董事长，持有本公司股票9409股。

    李三宁先生：42岁，大专文化。历任南京市友谊公司副总经理，南京市友谊华 联（集团）有限责任公司副总经理，现任公司总经理。持有本公司股票0股。

    黄树森先生：48岁，研究生，政工师，经济师。历任南京市交家电公司常委副 书记、党委副书记兼副总经理、副总经理，南京国际同仁发展有限公司副总经理、 董事长，现任公司党委书记。持有本公司股票0股。

    周发亮先生，52岁，大专文化，会计师。曾任南京市财政局农财处副处长，现 任南京市国有资产经营公司经理。持有本公司股票0股。

    张美华女士，53岁，大专文化。高级经济师。曾任南京市工商银行信贷部主任， 现任南京市工商银行计划处处长。持有本公司股票0股。

    马骅先生，43岁，研究生，经济师。历任南京市一商局业务物价处副处长、处 长，南京市外轮供应公司总经理，现任公司常务副总经理。持有本公司股票0股。

    李宗琦女士，48岁，大专文化，高级政工师。历任南京新街口百货商店工会副 主席、工会主席，现任南京新街口百货商店股份有限公司工会主席。持有本公司股 票9409股。

    第二届监事会监事简历：

    张仲炜女士：43岁，研究生，高级政工师。历任南京新街口百货商店组宣科副 科长，党办副主任，组织科科长，南京新街中百货同商店股份有限公司党委工作部 部长，组织部部长，现任公司党委副书记、纪委书记。持有本公司股票1118股。

    薛光女士： 35岁，大专文化，会计师。曾任南京市财政局中企处驻厂员、专管 员，现任南京市国有资产经营（控股）有限公司财务部副经理，持有本公司股票0 股。

    吴晓梅女士，35岁，大专文化，现为公司小百货柜台高级营业员、南京市人大 常委、全国劳动模范、党的十四大代表。持有本公司股票3825股。