南京新街口百货商店股份有限公司一届董事会第十三次会议于1997年4月20 日 上午8时半在公司六楼会议室举行,公司全体董事出席了会议, 公司全体监事列席了 会议,公司董事长姜愉斌先生主持了会议,会议审议并通过了如下决议:

    1.同意1996年度报告摘要;

    2.同意董事会1996年度工作报告和1997年度工作规划;

    3.同意1996年度财务决算报告和1997年度财务预算报告;

    4.同意1996年度利润分配预案;

    一九九六年度公司净利润3277.83万元,上年未分配利润684.14万元, 含计当年 可分配3961.97万元,提取法定公积金10%,计327.78万元,提取公益金10%,计327. 78 万元,可供股东分配利润3306.41万元,向全体股东按每10股派发现金红利1.50元(含 税),派现金额2867.64万元,剩余438.76万元,结转下年度分配.

    5.同意修改公司章程报告,公司注册资本由15494.07万元,增至19117. 63万元, 经营范围增加餐饮业,娱乐业;

    6.同意免去袁德良先生公司副总经理职务(退休);

    7.同意关于召开公司第六次股东大会的议案.