南京新街口百货商店股份有限公司一届董事会十三次会议于1997年4月20 日在 南京中山南路3号公司六楼会议室召开,会议决定于1997年5月23日（星期五）上午9: 00在南京召开1996年度股东大会。

    一、大会内容:

    1、审议董事会工作报告；

    2、审议监事会工作报告；

    3、审议1996年度财务决算和1997年度财务预算报告；

    4、审议1996年度利润分配预案；

    5、审议董事会关于修改公司章程的报告；

    6、董事、监事换届选举；

    7、其它事项。

    二、出席会议的对象:

    1、本公司董事、监事、高级管理人员；

    2、截止1997年5月16日下午交易结束后在上海证券中央登记结算公司登记在册 的持有本公司股权的股东；

    3、因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席。

    三、参加会议登记办法:

    1、登记手续:法人股股东可持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理 登记手续；公众股股东持本人身份证、股东帐户（磁卡）办理登记手续；委托出席 的代表必持有授权委托书。异地股东可以用信函或传真方式登记。

    2、登记时间:1997年5月19日-1997年5月21日（上午9:00-1 1:30下午2:00- 5 :00）

    3、登记地点:南京中山南路三号（新百公司六楼证券办公室）

    四、注意事项

    1、召开股东大会的地点和有关事宜于登记后另行书面通知。

    2、会期半天。出席会议者食宿、交通费自理。

    五、公司联系地址:南京中山南路三号（新百公司六楼证券办公室）

    联系电话:（025）4517494 4515188-2021

    传真:（025）4510722

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