本公司董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    南京新街口百货商店股份有限公司四届董事会第五次会议2005年8月16日以书面或传真的方式发出董事会会议通知,董事会会议于8月26日上午9时在金陵饭店秦淮厅召开。会议由董事长王恒先生主持,会议应到董事8人,实到8人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法、有效。监事会3名成员列席了会议。会议决议如下:
    一、审议通过《公司2005年半年度报告》和《公司半年度报告摘要》(半年度报告全文刊登在上交所网站www.sse.com.cn);
    表决结果:同意8票,反对 0 票,弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于转让“中贸联实业有限公司”股权投资并将其差额作为投资损失的议案》;
    本公司拟将所持有“中贸联实业有限公司”3%的股权300万元以57%的比例,171万元的价格折价转让给天津远东投资管理有限公司,同时核销该项长期投资股权转让产生的投资差额129万元,作为当期投资损益。
    表决结果:同意8票,反对 0 票,弃权 0 票。
    特此公告
    
南京新街口百货商店股份有限公司    董 事 会
    2005年8月26日