本公司董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    南京新街口百货商店股份有限公司四届董事会第六次临时会议2005年7月13日以书面或传真的方式发出董事会会议通知。董事会会议于2005年7月 18 日以通讯表决的方式召开,会议应表决董事8名,实际表决董事8名。会议符合《公司法》及公司《章程》有关规定,合法、有效。会议以通讯表决方式通过如下决议：

    经总经理傅敦汛先生提名,聘用金之颖先生为公司副总经理。

    公司独立董事认为：公司本次聘用的副总经理其任职资格符合《公司章程》和有关法律法规的规定,表示同意此项聘用决定。

    金之颖先生简历：

    金之颖先生,47岁,大专学历,高级经济师,历任公司家电部副经理、业务科科长、发展部部长、超市分公司经理兼党支部书记、业务部部长,现任公司总经理助理兼芜湖南京新百大厦总经理,持有本公司股票0股。