南京新街口百货商店股份有限公司第五次股东大会（1995年年会）于 1996年5 月21日上午在南京市建邺会堂召开，出席会议股东148名，代表股权数9936.2857万 股，占公司股份总数的64.13％。本次会议审议并通过如下议案：

    1、批准公司董事会1995年度工作报告和1996年度工作规划；

    2、批准公司监事会1995年度工作报告；

    3、批准公司1995年度财务决算和1996年度财务预算报告；

    4、批准公司1995年度分配方案；

    1995年度公司净利润4245.33万元，上年未分配利润386.68万元， 合计当可分 配利润4632.01万元，提取法定公积金10％计424.53万元、法定公益金5％计212.27 万元后，可供股东分配利润3782.95万元，向全体股东按每10股派发现金红利2元（ 含税），派现金额计3098.81万元，剩余684.14万元结转下年度分配。 分红的有关 事项另行公告

    5、批准公司1996年度配股方案：

    公司1996年度增资配股方案为：向全体股东按10:3的比例配股，配股价格拟定 为2.60-3.00元。经事先征求意见，国家股股东拟出资配售500万股，法人股股东拟 配售434315股，剩余配股权有偿转让，每股转让费0.10元。社会公众股东可以从国 家股东和法人股东转让的配股权中以10:2.3比例受让配股，社会公众股东由此增加 的股份，根据国家有关政策，在国家作出新规定之前，暂不上市流通。本次配股的 有效期限，为1996年1 2月31日。本次配股的其它事宜，授权公司董事会全权处理。

    此方案须报南京市证券办出具意见，并报中国证券监督管理委员会审核。