本公司董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    南京新街口百货商店股份有限公司四届董事会第四次会议2005年4月16日以书面或传真的方式发出董事会会议通知,董事会会议于4月26日上午9时在公司第二会议室召开。会议由董事长王恒先生主持。会议应到董事九人,实到八人,汪沛俊先生因身体原因提出辞去公司董事及总经理职务, 缺席了本次董事会议,由董事长王恒先生提名, 经全体董事同意,在总经理职务空缺期间,由公司现任副总经理傅敦汛先生代行总经理职务,待下次董事会依照法定程序聘任。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法、有效。监事会3名成员列席了会议。会议审议并通过如下决议：

    一、公司2004年度董事会工作报告

    表决结果：同意八票,反对 0 票,弃权 0 票；

    二、公司2004年度报告和年度报告摘要

    表决结果：同意八票,反对 0 票,弃权0 票；

    三、公司2004年财务决算报告

    表决结果：同意八票,反对 0 票,弃权0 票；

    四、公司2005年财务预算报告

    表决结果：同意八票,反对 0 票,弃权 0 票；

    五、公司2004年度利润分配预案

    公司2004年度利润分配预案：经南京永华会计师事务所审计,2004年度公司净利润4013.42万元,按10%计提法定盈余公积401.342万元,按10%计提法定公益金401.342万元,按10%计提任意盈余公积401.342万元,年初未分配利润5185.76万元中已用于发放03年现金红利3453.12万元,尚余1732.64万元,2004年末可供分配利润为4542.03万元,2004年分配预案如下：向全体股东按每10股派发现金红利1.20元(含税),派现金额为2762.50万元,红利分配后,尚余未分配利润1779.54万元,转入下一年度分配。

    2004年度资本公积金不转增股本。

    表决结果：同意八票,反对 0 票,弃权 0 票。

    六、关于续聘会计师事务所的议案：本公司拟续聘南京永华会事务所为本公司的财务报表审计单位。

    表决结果：同意八票,反对 0 票,弃权 0 票。

    七、关于修改公司章程的议案(详见附件一)关于(详见上交所网站www.sse.com.cn)

    表决结果：同意八票,反对0 票,弃权 0 票。

    八、关于制定独立董事工作制度的议案(详见上交所网站www.sse.com.cn)

    表决结果：同意八票,反对0 票,弃权 0 票。

    九、关于计提资产减值准备的议案

    本年度各项资产减值准备余额合计为11456.12万元(本年计提2467.05万元),其中：

    1、坏帐准备余额为7496.38万元(本年计提2071.12万元)；

    2、短期投资跌价准备余额为244.39万元(本年计提61.79万元)；

    3、存货跌价准备余额为80.68万元(本年计提29.68万元)；

    4、长期投资减值准备余额为3618.10万元(本年计提304.46万元)；

    5、固定资产减值准备余额为16.57万元

    表决结果：同意八票,反对 0 票,弃权 0 票。

    十、公司2005年一季度报告

    表决结果：同意八票,反对 0 票,弃权 0 票。

    十一、关于召开公司2004年度股东大会有关事宜。

    会议决定于2005年6月1日在公司多功能厅召开2004年度股东大会,具体事宜详见《南京新街口百货商店股份有限公司关于召开2004年度股东大会通知的公告》。

    以上第1项及3至8项议案需经股东大会通过。

    

南京新街口百货商店股份有限公司董事会

    2005年4月26日