本公司董事会决定于2005年6月1日召开2004年度股东大会,现将股东大会有关事宜公告如下:
    一、会议时间:2005年6月1日(星期三)上午9:00;
    二、会议地点:本公司七楼多功能厅(南京市中山南路3号);
    三、会议内容:
    1、公司2004年度董事会工作报告;
    2、公司2004年度监事会工作报告;
    3、公司2004年财务决算报告;
    4、公司2005年财务预算报告;
    5、公司2004年度利润分配预案(详见公司四届四次董事会会议决议公告);
    6、关于续聘会计师事务所的议案;
    7、关于修改公司章程的议案(详见上交所网站www.sse.com.cn);
    8、关于制定独立董事工作制度的议案(详见上交所网站www.sse.com.cn)。
    四、出席会议的对象:
    1.本公司董事、监事和高级管理人员;
    2.截止2005年5月20日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东;
    3.因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席和参加表决。
    五、参加会议登记办法:
    1.登记时间:2005年5月25日--5月27日。
    2.登记地点:南京市中山南路三号(公司十楼董秘办公室);
    3.登记手续:法人股东凭股权证、单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理;个人股股东凭股东帐户卡、持股凭证和本人身份证办理登记手续,委托出席的代表还必须持有授权委托书。异地股东可以用信函或传真方式登记。
    4.出席会议者食宿、交通费自理。
    六、公司联系地址:南京市中山南路三号(十楼董秘办公室)
    联系人:王毓兰、冯建康
    联系电话:025--84717494 84715188转2021
    传真:025-84724722
    邮编:210005
    
南京新街口百货商店股份有限公司    2005年4月26日
    附:授权委托书
    授 权 委 托 书
    兹全权委托 先生/女士代表我单位(个人)出席南京新街口百货商店股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。
    委托人签名: 受委托人签名:
    身份证号码: 身份证号码:
    委托人持有股数: 委托日期:
    委托人股东帐户:
    2005年 月 日