南京新街口百货商店股份有限公司一届董事会十次会议于一九九六年四月十七 日在南京召开，会议审议并通过了如下决议：

    1、同意董事会1995年度工作报告和1996年度工作规划；

    2、同意1995年度财务决算报告和1996年度财务预算报告；

    3、同意1995年度利润分配预案：

    母公司1995年度净利润4245.33万元，上年未分配利润386.68万元， 合计当年 可分配利润4632.01万元，提取法定公积金10％计424.53万元、法定公益金5％计 212.27万元、任意公积金5％计212.27万元后，可供股东分配利润3782.95万元，向 全体股东按每10股发现金红利2元（含税），派现金额3098.81万元。本次分配所余 684.14万元结转下年度分配。

    4、同意公司1996年增资配股预案：

    配股比例为10:3；每股配售价格为2.60元-3.00元； 由股东大会授权董事会在 此幅度内根据市场情况和有关部门审批要求，决定具体配股价格；本次配股募集资 金全部用于公司中山南路二期裙楼工程项目建设。

    此决议尚须经股东大会表决后，报南京市证券办出具意见，并报中国证券监督 管理委员会审核。

    5、同意1995年年度报告摘要；

    6、同意关于召开公司第五次股东大会的议案。