本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    1.本次会议无否决或修改提案的情况；

    2.本次会议无新提案提交表决。

    南京新街口百货商店股份有限公司2004年临时股东大会于2004年6月30日上午在公司七楼多功能厅召开,出席本次股东大会的股东及股东授权代表共4人,代表股份95,706,809万股,占公司有表决权股份总数的41.57%,符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司副董事长周发亮先生受董事长王恒先生的委托主持了本次会议,会议以投票表决方式,审议批准了如下事项：

    一、审议通过了补选夏淑萍女士为公司董事的议案；

    其中：同意95,706,809万股,占到会股东代表股数的100%；

    不同意0股,占到会股东代表股数的0%；

    弃权0股,占到会股东代表股数的0%。

    [夏淑萍女士简历详见2004年5月28日的《中国证券报》和《上海证券报》]。

    二、审议通过了关于修改公司章程有关条款的议案。

    其中：同意95,706,809股,占到会股东代表股数的100%；

    不同意0股,占到会股东代表股数的0%；

    弃权0股,占到会股东代表股数的0%。

    公司聘请了江苏法德永衡律师事务所周峰律师出席了本次大会,并就本次股东大会出具了《法律意见书》。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。出席股东大会的人员资格合法有效,大会对议案的表决程序合法,表决结果合法有效。

    特此公告

    备查文件目录：

    1.股东大会决议；

    2.律师法律意见书；

    3.上交所要求的其他文件。