根据公司一届董事会十次会议决议，决定召开公司一届第五次（1995年度）股 东大会。现将有关事项公告如下：

    一、会议时间地点：

    时间：1996年5月21日（星期二）上午九时

    地点：南京市建邺会堂

    二、会议主要议题：

    1、审议董事会1995年度工作报告和1996年工作规划；

    2、审议监事会1995年度工作报告；

    3、审议1995年度财务决算报告和1996年度财务预算报告；

    4、审议1995年度利润分配方案；

    5、审议1995年度增资配股方案；

    6、其他事宜。

    三、会议出对象：

    1、1996年5月3日下午在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司全体股 东；

    2、公司董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员。

    四、会议登记办法：

    1、登记手续：国家股和法人股东持单位介绍信、股权证、 授权委托书和出席 人身份证办理登记手续；社会个人股东凭股东卡和个人身份证办理登记，因故不能 来登记的股东，可通过来信、传真办理登记。

    2、登记地点：南京市中山南路3号（公司六楼证券办公室）。

    3、登记时间：1996年5月8日-5月10日（上午9:00-11:30，下午2:00-5:00）

    4、会期半天。出席会议的股东交通、食宿费自理。

    5、联系地址：南京市中山南路3号（公司证券办公室）

    邮编：210005 电话：025-4517494

    传真：025-4510722