上海邮电通信设备股份有限公司第四届董事会第七次会议于2004年3月18日在公司召开。会议应参加董事9名,实际到会7名。董事李础前先生因公务委托董事鲍康荣先生参加会议并行使表决权；董事张晓成先生因公务委托董事郑建华先生参加会议并行使表决权。公司监事会成员和高级管理人员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议作出的决议合法有效。会议由董事长鲍康荣先生主持。会议经过充分讨论,以记名投票表决就下列事项作出决议：

    一、审议通过公司2003年度报告正文及摘要并予以发布。

    二、审议通过公司2003年度董事会工作报告并提交公司2003年度股东大会审批。

    三、审议通过公司2003年度财务决算报告和公司2004年度财务预算报告并提交公司2003年度股东大会审批。

    四、审议通过公司2003年度利润分配预案并提交公司2003年度股东大会审批。

    公司2003年度利润分配预案：

    经上海立信长江会计师事务所有限公司按中国会计制度审计,本公司2003年度合并报表实现税后利润为51,519,738.82 元(普华永道中天会计师事务所有限公司按国际会计制度审计为5291万元)；母公司实现税后利润为51,293,101.45元。

    按母公司税后利润51,293,101.45 元提取10%法定公积金5,129,310.15元和10%公益金5,129,310.15元后,当年可供分配利润为41,034,481.15元,加按有关规定调整后的上年未分配利润85,521,001.13元,加子公司盈余公积金转入35,776.00元,减子公司计提上年度盈余公积金4,886,040.13元,加合并抵消坏帐准备113,398.83元,累计可供分配利润为121,818,616.98元。

    基于公司2003年利润构成主要来自投资收益,公司董事会拟定2003年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

    以上预案需经股东大会批准。

    五、审议通过公司续聘会计师事务所有限公司的议案并提交公司2003年度股东大会审批。

    根据《公司章程》的有关规定,公司拟续聘上海立信长江会计师事务所有限公司、普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2004年度审计机构,并提请股东大会授权董事会决定其报酬事宜。

    六、审议通过公司2003年度投资工作报告并提交公司2003年度股东大会审批。

    七、审议通过公司投资者关系管理制度,详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn

    八、审议通过公司2003年度总经理工作报告。

    九、审议通过公司2003年度审计工作报告。

    十、审议通过关于公司不参加国资委组织的清产核资工作的议案。

    十一、审议通过发布召开公司2003年年度股东大会通知的议案。

    公司2003年年度股东大会通知：

    1、会议时间：2004年4月23日下午1:30,会期半天。

    2、会议地点：上海千鹤宾馆(宜山路650号)

    3、会议议案：

    (1)审议公司董事会工作报告；

    (2)审议公司监事会工作报告；

    (3)审议公司2003年度财务决算报告；

    (4)审议公司2004年度财务预算报告；

    (5)审议公司2003年度利润分配预案报告；

    (6)审议公司2003年度投资工作报告；

    (7)审议公司续聘会计师事务所有限公司的议案。

    4、出席会议对象：

    (1)2004年 4月6日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东或其授权代表和2004年4 月9日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司B股股东或其授权代表(B股最后交易日为2004年 4月6日)。

    (2)董事会、监事会成员及公司高级管理人员。

    (3)为会议出具法律意见的律师。

    5、出席会议登记办法：

    (1)登记手续：符合上述条件的法人股股东持加盖印章或法定代表人依法签署的授权委托书、股东帐户卡及出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人持委托人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、股东帐户卡和代理人身份证办理登记手续。异地股东可在规定时间内以信函或传真方式办理登记,信函或传真应包含上述内容的文件资料。

    (2)登记时间：2004年4 月 15日上午9：00至11：30,下午1：00至3：30。

    (3)登记地点：上海市宜山路680号邮通商苑

    (邮政编码：200233)

    6、特别提示

    根据中国证监会、上海市重组办、上海市证管办有关文件规定,为维护全体股东利益,公司召开股东大会不向出席会议的股东(或代理人)发放礼品(包括有价证券)。与会者的食宿交通费用自理。

    7、会议咨询：

    地址：上海市宜山路700号7号楼104室(邮政编码：200233)

    电话：(021)64834310或(021)64360900-2371

    传真：(021)64834310

    联系人：周应昕

    特此公告。

    

上海邮电通信设备股份有限公司董事会

    2004年3月23日