本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海邮电通信设备股份有限公司第四届董事会第六次会议于2004年1月2日至1月14日以通讯(传真)方式召开。会议应参加董事9名(包括3名独立董事),实际参加9名。公司全体监事会成员以审议会议全部文件的形式列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,作出的决议合法有效。会议经记名投票表决作出决议：

    1、同意《关于公司转让其在贵阳普天上邮通信设备有限公司的70%股权的报告》

    (详见公司同日发布的《公司关联交易公告》和《公司独立董事意见函》)

    2、同意《关于公司副总经理陈晓洁、邵浙海请辞职务的报告》

    董事会接受陈晓洁女士、邵浙海先生因工作变动原因请辞职务的报告,解聘陈晓洁女士、邵浙海先生的公司副总经理职务。

    3、同意《关于公司董事会秘书变更的报告》

    董事会接受杨家霖先生因工作变动原因请辞职务的报告,解聘杨家霖先生的公司董事会秘书职务。

    经董事长提名,董事会聘周锦荣先生任公司董事会秘书。

    特此公告。

    附：周锦荣简历

    周锦荣,男,1961年8月26日生于上海,籍贯浙江鄞县,汉族,1981年8月参加工作,1993年12月中央党校函授学院经济管理专业本科毕业,1986年12月加入中国共产党,经济师,现任上海邮电通信设备股份有限公司总经理助理兼企划投资部经理。

    1981.08-1990.04上海市电话局机务员

    1990.04-1994.08上海市电话局东区局支部书记、工会主席

    1994.08-2000.06上海邮电管理局办公室秘书

    2000.06-2002.12上海贝尔阿尔卡特股份有限公司办公室文秘行政经理

    2002.12-上海邮电通信设备股份有限公司总经理助理兼企划投资部经理