根据本公司董事会一九九六年四月二十六日召开的第九次会议决定, 兹定于一 九九六年五月三十日下午14:00在公司本部会议室召开股东大会一九九五年年会,现 将有关事宜公告如下:

    一、会议主要议程:

    1、审议批准《公司董事会一九九五年工作报告》；

    2、审议批准《公司监事会一九九五年工作报告》；

    3、审议批准《公司一九九五年财务决算》；

    4、审议批准《公司一九九六年财务预算》；

    5、审议批准《公司一九九五年利润分配方案》； 董事会拟定的公司一九九五 利润分配预案为:一九九五年公司合并报表税后利润为53073589.59元, 加上按有关 规定调整后的上年未分配利润-1384392.69元,扣除非控股公司截至1995年12月31日 的盈余公积中属本公司权益的5957382.58元,实际可分配利润为45731814.32元。建 议按如下方案进行利润分配:

    1）按母公司税后利润52737983.60元的10％计提法定公积金5273 798.36元。

    2）按母公司税后利润52737983.60元的10％计提法定公益金5273 798.36元。

    3）全体股东每股分现金红利人民币0.20元（含税）,共计29319744.00元。

    4）余数5864473.6元计入一九九五年未分配利润。

    二、出席股东大会对象:

    1、董事会、监事会成员、公司高级经理；

    2、一九九六年五月六日交易结束后,在上海证券中央登记结算公司登记在册并 持有本公司股票的股东,均可出席本次股东大会；

    3、股东不能亲自出席会议,可书面委托代理人出席,代为行使权利。

    三、会议登记办法:

    凡符合上述条件的股东,请于一九九六年五月十五日、十六日上午9:30至下午4: 00, 携带本人身份证和股东帐户（法人凭介绍信和法定代表人的授权书）到上海市 宜山路680号邮通商苑221室,办理登记手续。委托代理人出席会议的,受托人还应携 带有效的授权委托书及代理人身份证。

    四、会议其他须知事项:

    1、本次股东大会会期半天,参加会议股东食宿及交通费用自理。

    2、联系事项:

    电话:（021）64834310 （021）64360900-2371

    传真:（021）64834310 （021）64333435

    邮政编码:200223