上海邮电通信设备股份有限公司第四届董事会第四次会议于2003年9月11日至9月23日以通讯(传真)方式召开。会议应参加董事9名,实际参加9名。公司全体监事会成员以审议会议全部文件的形式列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,作出的决议合法有效。会议经记名投票表决作出决议：

    一、同意《关于投资建设上海邮通科技园项目的报告》,并将该报告提交股东大会审批。

    公司拟用三年多时间在公司现址--上海市漕河泾开发区宜山路700号,投资人民币约4.5亿元开发、建立集信息产品研发、市场推广、系统集成、加工物流、培训服务以及相关配套商务服务为一体的上海邮通科技园。同时一并解决公司土地使用权证转移户名问题,即公司按上海市房地产管理局对上市公司使用国有土地的有关政策,补交2600万元土地出让金获得土地使用权,同时也解决土地与房产两证合一问题,以符合公司治理的要求。

    二、发布召开公司2003年第二次临时股东大会的会议通知。

    1、会议时间：2003年10月24日上午10:00。

    2、会议地点：上海田林宾馆(田林路1号)。

    3、会议议案：《关于投资建设上海邮通科技园项目的报告》(报告全文见附件一)

    4、出席会议对象：

    (1)2003年9月29日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东或其授权代表和2003年10月9日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司B股股东或其授权代表(B股最后交易日为2003年9月29日)。

    (2)董事会、监事会成员及公司高级管理人员。

    (3)为会议出具法律意见的律师。

    5、出席会议登记办法：

    (1)登记手续：符合上述条件的法人股股东持加盖印章或法定代表人依法签署的授权委托书、股东帐户卡及出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人持委托人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、股东帐户卡和代理人身份证办理登记手续。异地股东可在规定时间内以信函或传真方式办理登记,信函或传真应包含上述内容的文件资料。

    (2)登记时间：2003年10月15日上午9：00至11：30,下午1：00至3：30。

    (3)登记地点：上海市宜山路680号邮通商苑

    6、与会者的食宿交通费用自理。

    根据中国证监会、上海市重组办、上海市证管办有关文件规定,为维护全体股东利益,公司召开股东大会不向出席会议的股东(或代理人)发放礼品(包括有价证券)。

    7、会议咨询：

    地址：上海市宜山路700号7号楼104室公司证券办公室(邮政编码：200233)

    电话：(021)64834310或(021)64360900-2371

    传真：(021)64834310

    联系人：周应昕

    特此公告。

    

上海邮电通信设备股份有限公司董事会

    二○○三年九月二十三日

    附件一：《关于投资建设上海邮通科技园项目的报告》

    一、投资项目机遇概述

    众所周知,信息产业已成为全球经济发展中增长速度最快的先导产业,其在我国有着广阔的发展前景。在上海,信息产业被列为支柱产业得到大力发展地同时,也使信息产业在上海地区的物业需求量持续稳定上升。公司现址地处上海市漕河泾开发区。漕河泾开发区现有物业入住率已达95%左右,且基本上以信息产业类企业为主。

    1、去年8月底,公司的控股股东--中国普天信息产业集团公司(以下简称普天集团)提出了将在上海实施发展的计划。之后,在上海市的关心帮助下,2003年8月27日普天集团在上海奉贤区的普天上海工业园举行了开园典礼。普天上海工业园的建设发展,为上海邮通优化产业布局、开发存量资产提供了空间。

    2、公司现址地处国家级高新技术漕河泾开发区最东端的徐汇区宜山路桂林路口,邻上海城市副中心--徐家汇商业、商务中心,也是最靠近中心市区,地理位置优越。随着城市建设的发展,规划将建设的连接徐家汇商业、商务中心,贯穿漕河泾高新技术开发区,终点至松江区大学城的轨道交通九号线桂林路站即设于公司正门前。

    3、公司现址目前占地10余万平方米,建筑物多为上世纪五十年代末所建,以大面积单层厂房为主,容积率仅0.7,且布局欠合理,土地资源未得到充分利用。老化的厂房及地下铺设的能源、通讯管道设施及布局陈旧、落后,已不能满足并严重制约了公司的发展。这次政府结合建造轨道交通站点拓宽道路,按市政规划要求将涉及拆除公司现沿街的邮通商务楼群和公司科技装备大楼等目前公司主要建筑物约25000平方米。

    4、公司于1993年由原邮电部上海邮电通信设备厂整体改制上市,土地资产按当时的政策以土地开发费形式进行了评估,并折价入股(人民币1985万元)。这一处理方式得到了当时国家国有资产管理局以国资评(1993)207号文的确认。该批文中注明了折价入股资产中包括了土地开发费和房产。目前公司的国有土地使用证上的使用者和房屋所有权证上的所有权人仍然是公司的前身邮电部上海通信设备厂。在国土资源部于二○○一年二月十三日颁布的《关于改革土地估价结果确认和土地资产处置审批办法的通知》中,有关于明确企业的国有划拨土地权益的规定：″企业原使用的划拨土地,改制前只要不改变土地用途,可继续以划拨方式使用。改制后只要用途符合法定的划拨用地范围,仍可继续以划拨方式使用。改制或改变用途后不再符合法定划拨用地范围的,应当依法实行有偿使用。″公司改制以来,公司一直使用这块土地至今,并每年交纳有关税费,且土地用途未作改变。但由于不符合国家现行政策,所以至今土地使用权证未转移到公司名下,既给公司的经营和发展带来诸多不便和不利,也成为国家证券监管部门几年来一直要求规范的上市公司历史遗留问题。

    5、公司上一届董事会曾就开发利用公司存量资产作出决议,要求经营管理层着手开展前期调研论证工作。

    去年年底上海申博成功以及随后积极开展的″世博会与上海新一轮发展″大讨论,促使公司把对现用厂区的再规划、再开发、再利用融入上海新一轮发展的大环境,建造都市型信息产业科技园区。

    综上所述,为了充分利用公司优越的地理位置及快捷的轨道交通所带来的商机,提高土地利用率,使公司能与信息产业发展同步。根据公司与戴德梁行合作开展的项目论证,公司拟用三年多时间在公司现址―――上海市漕河泾开发区宜山路700号,投资人民币约4.5亿元开发、建立集信息产品研发、市场推广、系统集成、加工物流、培训服务以及相关配套商务服务为一体的上海邮通科技园。同时一并解决公司土地使用权证过户问题,以符合公司治理的要求。

    二、项目建设具体内容

    上海邮通科技园项目建设占地97500平方米,预计建筑面积20万平方米左右,项目分四个阶段,采取边开发边投入使用的滚动方式：

    第一阶段：＃1地块于2003年9月开工,在7810平方米基地面积上建造约13500平方米厂房和研发楼,到2004年9月竣工。

    第二阶段：＃2地块于2004年4月开工,在20700平方米基地上建造约65000平方米办公、商业用房于2005年底竣工。

    第三阶段：＃3地块于2005年3月开工,在33000平方米基地面积上建造约59400平方米职工培训中心用房,于2006年9月竣工。

    第四阶段：＃4地块2004年底开工,在43000平方米基地面积上建造约64500平方米加工、物流、科研、计算数据、检测、呼叫技术支持中心。于2006年年底竣工。

    预计用3年多时间建成集研发、生产、商业、办公、培训服务区域为一体的科技园,使之成为国际化、智能化的高科技新型园区。

    三、项目建设投资及回报

    本项目初步估算总投资人民币4.52亿元资金(包括向土地管理部门办理公司土地使用权证过户须发生的土地有偿使用费2600万元左右以获得土地使用权,同时符合土地与房产两证合一)。项目固定资产投资总额3.9亿元。

    项目建设资金由公司自筹。自筹资金70%来自于银行贷款,30%公司自有资金。

    上海邮通科技园项目综合了信息产业的发展在上海地区开展业务对物业稳步增长的需求、公司现址拆旧建园支出和科技园物业的地理优势,经可行性论证,按前十年测算,年折现率12.72%,投资收益率在15.10%,静态投资回收期7.36年,动态投资回收期8.10年。项目建设的成功将为上海邮通,漕河泾开发区乃至上海市带来新的经济和社会效益。

    四、本项目规划尚需经上海市土地规划部门核准。

    附件二：授权委托书

    兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席上海邮电通信设备股份有限公司2003年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签名：

    委托人身份证号码：

    委托人持股数：

    委托人股东帐号：

    受托人签名：

    受托人身份证号码：

    委托日期：

    2003年10月日