为健全独立董事制度,公司决定召开2003年第一次临时股东大会。现将会议事项通知如下：

    1、会议时间：2003年7月11日上午10：00。

    2、会议地点：上海千鹤宾馆(宜山路650号)。

    3、会议议案：审议增补吴大器为公司独立董事的提名报告。(详见公司于2003年5月28日刊登在《上海证券报》、《香港商报》上的《公司独立董事提名人声明》、《公司独立董事候选人声明》。)

    4、出席会议对象：

    (1)2003年6月25日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东或其授权代表和2003年6月30日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司B股股东或其授权代表(B股最后交易日为2003年6月25日)。

    (2)董事会、监事会成员及公司高级管理人员。

    (3)为会议出具法律意见的律师。

    5、出席会议登记办法：

    (1)登记手续：符合上述条件的法人股股东持加盖印章或法定代表人依法签署的授权委托书、股东帐户卡及出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人持委托人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、股东帐户卡和代理人身份证办理登记手续。异地股东可在规定时间内以信函或传真方式办理登记,信函或传真应包含上述内容的文件资料。

    (2)登记时间：2003年7月3日上午9：00至11：30,下午1：00至3：30。

    (3)登记地点：上海市宜山路680号邮通商苑

    (邮政编码：200233)

    6、提示

    根据中国证监会、上海市重组办、上海市证管办有关文件规定,为维护全体股东利益,公司召开股东大会不向出席会议的股东(或代理人)发放礼品(包括有价证券)。

    与会者的食宿交通费用自理。

    7、会议咨询：

    地址：上海市宜山路700号7号楼104室公司证券办公室(邮政编码：200233)

    电话：(021)64834310或(021)64360900-2371

    传真：(021)64834310

    联系人：周应昕

    特此公告。

    

上海邮电通信设备股份有限公司

    2003年6月11日

    附件1：

    授权委托书

    兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席上海邮电通信设备股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签名：委托人身份证号码：

    委托人持股数：委托人股东帐号：

    受托人签名：受托人身份证号码：

    委托日期：2003年月日

    附件2：独立董事候选人简历

    吴大器,男,1954年6月出生,汉族,中国民主同盟盟员,1983年毕业于上海财经大学会计学专业本科,注册会计师、教授、硕士导师。现任上海电力学院副院长。

    该同志1971年至1979年在上海百货邮电新村商店担任营业员、财务会计；1979年至1983年在上海财经大学会计学专业学习；1983年至1985年在上海大学任教师；1986年至今在上海电力学院工作,历任讲师、系主任、副院长,教授、硕士导师(期间1987年至1993年在上海大华会计师事务所兼职会计师、1994年至1998年在上海中信会计师事务所兼职注册会计师)。

    该同志1998年至今任上海市政协委员、市政协经济委员会委员。2002年12月至今任中国民主同盟中央委员会委员兼民盟上海市委高教委副主任委员。

    该同志目前分别担任上市公司宁波杉杉股份有限公司和西昌电力股份有限公司的独立董事。