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上海邮电通信设备股份有限公司2002年年度股东大会于2003年4月23日下午1：30在上海千鹤宾馆召开。出席会议的股东及股东代理人共32人,代表股份138672481股,占公司股份总额的45.4775%；其中B股股东及股东代理人4人,代表股份18500股,占B股股份总额的0.0148%。符合《公司法》和公司章程的规定。经大会审议并以记名方式投票表决通过了如下决议：
一、批准公司2002年董事会工作报告
参加表决的股数为：138672481股,其中B股的股数为：18500股,表决结果如下：
本议案赞成的计138665097股,占99.9947%,其中B股股数为12500股,占67.5676%；
反对的计719股,占0.0005%,其中B股股数为0股
弃权的计6665股,占0.0048%,其中B股股数为6000股,占32.4324%。
二、批准公司2002年监事会工作报告
参加表决的股数为：138672481股,其中B股的股数为：18500股,表决结果如下：
本议案赞成的计138665097股,占99.9947%,其中B股股数为12500股,占67.5676%；
反对的计719股,占0.0005%,其中B股股数为0股
弃权的计6665股,占0.0048%,其中B股股数为6000股,占32.4324%。
三、批准公司2002年度财务决算报告
参加表决的股数为：138672481股,其中B股的股数为：18500股,表决结果如下：
本议案赞成的计138665097股,占99.9947%,其中B股股数为12500股,占67.5676%；
反对的计719股,占0.0005%,其中B股股数为0股
弃权的计6665股,占0.0048%,其中B股股数为6000股,占32.4324%。
四、批准公司2003年财务预算报告
参加表决的股数为：138672481股,其中B股的股数为：18500股,表决结果如下：
本议案赞成的计138665097股,占99.9947%,其中B股股数为12500股,占67.5676%；
反对的计719股,占0.0005%,其中B股股数为0股
弃权的计6665股,占0.0048%,其中B股股数为6000股,占32.4324%。
五、批准公司2002年度利润分配方案
以2002年末总股本304,925,337股为基数,向全体股东以每10股派发现金红利0.40元
含税 ,共计派发现金股利12,197,013.48元,剩余86,582,071.94元结转到2003年。
B股红利按股东大会决议日后第一个工作日中国人民银行公布的人民币兑美元交易的中间价折算成美元派发。
本年度不进行资本公积金转增股本。
参加表决的股数为：138672481股,其中B股的股数为：18500股,表决结果如下：
本议案赞成的计138663097股,占99.9933%,其中B股股数为10500股,占56.7568%；
反对的计2719股,占0.0019%,其中B股股数为2000股,占10.8108%；
弃权的计6665股,占0.0048%,其中B股股数为6000股,占32.4324%。
六、批准公司2003年度更换会计师事务所的报告
由于本公司经营业务发展的需要,聘任上海立信长江会计师事务所有限公司担任公司2003年度A股财务会计报告审计机构,不再聘任安永大华会计师事务所有限责任公司担任公司2003年度A股财务会计报告审计机构。
2003年度公司续聘普华永道中天会计师事务所有限公司担任公司2003年度B股财务会计报告审计机构。
授权董事会决定聘任公司会计报告审计机构的报酬事宜。
参加表决的股数为：138672481股,其中B股的股数为：18500股,表决结果如下：
本议案赞成的计138665097股,占99.9947%,其中B股股数为12500股,占67.5676%；
反对的计719股,占0.0005%,其中B股股数为0股
弃权的计6665股,占0.0048%,其中B股股数为6000股,占32.4324%。
七、批准公司董事会换届选举报告
1、选举王忠夫任公司第四届董事会董事
参加表决的股数为：138672481股,其中B股的股数为：18500股,表决结果如下：
本议案赞成的计138665097股,占99.9947%,其中B股股数为12500股,占67.5676%；
反对的计719股,占0.0005%,其中B股股数为0股
弃权的计6665股,占0.0048%,其中B股股数为6000股,占32.4324%。
2、选举王征任公司第四届董事会独立董事
参加表决的股数为：138672481股,其中B股的股数为：18500股,表决结果如下：
本议案赞成的计138665097股,占99.9947%,其中B股股数为12500股,占67.5676%；
反对的计719股,占0.0005%,其中B股股数为0股
弃权的计6665股,占0.0048%,其中B股股数为6000股,占32.4324%。
3、选举朱晓兵任公司第四届董事会董事
参加表决的股数为：138672481股,其中B股的股数为：18500股,表决结果如下：
本议案赞成的计138665097股,占99.9947%,其中B股股数为12500股,占67.5676%；
反对的计719股,占0.0005%,其中B股股数为0股
弃权的计6665股,占0.0048%,其中B股股数为6000股,占32.4324%。
4、选举李础前任公司第四届董事会董事
参加表决的股数为：138672481股,其中B股的股数为：18500股,表决结果如下：
本议案赞成的计138665097股,占99.9947%,其中B股股数为12500股,占67.5676%；
反对的计719股,占0.0005%,其中B股股数为0股
弃权的计6665股,占0.0048%,其中B股股数为6000股,占32.4324%。
5、选举张晓成任公司第四届董事会董事
参加表决的股数为：138672481股,其中B股的股数为：18500股,表决结果如下：
本议案赞成的计138665097股,占99.9947%,其中B股股数为12500股,占67.5676%；
反对的计719股,占0.0005%,其中B股股数为0股
弃权的计6665股,占0.0048%,其中B股股数为6000股,占32.4324%。
6、选举郑建华任公司第四届董事会董事
参加表决的股数为：138672481股,其中B股的股数为：18500股,表决结果如下：
本议案赞成的计138665097股,占99.9947%,其中B股股数为12500股,占67.5676%；
反对的计719股,占0.0005%,其中B股股数为0股
弃权的计6665股,占0.0048%,其中B股股数为6000股,占32.4324%。
7、选举郑奇宝任公司第四届董事会独立董事
参加表决的股数为：138672481股,其中B股的股数为：18500股,表决结果如下：
本议案赞成的计138665097股,占99.9947%,其中B股股数为12500股,占67.5676%；
反对的计719股,占0.0005%,其中B股股数为0股
弃权的计6665股,占0.0048%,其中B股股数为6000股,占32.4324%。
8、选举鲍康荣任公司第四届董事会董事
参加表决的股数为：138672481股,其中B股的股数为：18500股,表决结果如下：
本议案赞成的计138665097股,占99.9947%,其中B股股数为12500股,占67.5676%；
反对的计719股,占0.0005%,其中B股股数为0股
弃权的计6665股,占0.0048%,其中B股股数为6000股,占32.4324%。
八、批准公司监事会换届选举报告
1、选举张仲琪任公司第四届监事会监事
参加表决的股数为：138672481股,其中B股的股数为：18500股,表决结果如下：
本议案赞成的计138665097股,占99.9947%,其中B股股数为12500股,占67.5676%；
反对的计719股,占0.0005%,其中B股股数为0股
弃权的计6665股,占0.0048%,其中B股股数为6000股,占32.4324%。
2、选举蒯满康任公司第四届监事会监事
参加表决的股数为：138672481股,其中B股的股数为：18500股,表决结果如下：
本议案赞成的计138665097股,占99.9947%,其中B股股数为12500股,占67.5676%；
反对的计719股,占0.0005%,其中B股股数为0股
弃权的计6665股,占0.0048%,其中B股股数为6000股,占32.4324%。
九、批准公司与大股东的关联企业年度交易额在人民币4亿元以内的日常经营性购销、代理货物的关联交易。
因该议案是关联交易,表决时与该关联交易有利益关系的关联人中国普天信息产业集团公司放弃对该议案的投票权。
参加表决的股数为：9922144股,其中B股的股数为：18500股,表决结果如下：
本议案赞成的计9912760股,占99.9055%,其中B股股数为10500股,占56.7568%；
反对的计2719股,占0.0274%,其中B股股数为2000股,占10.8108%
弃权的计6665股,占0.0671%,其中B股股数为6000股,占32.4324%。
本公司聘请上海市联合律师事务所江宪律师、毛光年律师出席本次股东大会,并出具《法律见证书》,确认公司2002年年度股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格、大会议案表决程序等均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》等规定。本次大会的召开合法有效。
备查文件：上海市联合律师事务所关于上海邮电通信设备股份有限公司2002年年度股东大会的法律意见书。
特此公告
上海邮电通信设备股份有限公司
2003年4月25日
