根据本公司董事会一九九六年四月二十六日召开的第九次会议决议, 兹定于一 九九六年五月三十日下午14:00在公司本部会议室召开股东大会一九九五年年会, 现 将有关事宜公告如下:
    一、会议认要议程:
    1、审议批准《公司董事会一九九五年工作报告》;
    2、审议批准《公司监事会一九九五年工作报告》;
    3、审议批准《公司一九九五年度财务决算》;
    4、审议批准《公司一九九六年财务预算》;
    5、审议批准《公司一九九五年利润分配方案》;董事会拟定的公司一九九五年 利润分配预案为:一九九五年公司合并报表税后利润为53073589.59元, 加上按有关 规定调整后的上年未分配利润-1384392.69元,扣除非控股公司截至1995年12月31日 的盈余公积中属本公司权益的5957382.58元,实际可分配利润为45731814.32元。建 议按如下方案进行利润分配:
    1)按母公司税后利润52737983.60元的10%计提法定公积金5273798.36元。
    2)按母公司税后利润52737983.60元的10%计提法定公益金5273798.36元。
    3)全体股东每股分现金红利人民币0.20元(含税),共计29319744.00元。
    4)余数5864473.6元计入一九九五年未分配利润。
    二、出席股东大会对象:
    1、董事会、监事会成员、公司高级经理;
    2、一九九六年五月六日交易结束后,在上海证券中央登记结算公司登记在册并 持有本公司股票的股东,均可出席本次股东大会;
    3、股东不能亲自出席会议,可书面委托代理人出席,代为行使权利。
    三、会议登记办法:
    凡符合上述条件的股东,请于一九九六年五月十五日《十六日上午9:30至下午4: 00,携带本人身份证和股东帐户(法人凭介绍信和法定代表人的授权书) 到上海市宜 山路680号邮通商苑221室,办理登记手续。委托代理人出席会议的,受托人还应携带 有效的授权委托书及代理人身份证。
    四、会议其他须知事项:
    1、本次股东大会会期半天,参加会议股东食宿及交通费用自理。
    2、联系事项:
    电话:(021)64834310
    (021)64360900-2371
    传真:(021)64834310 (021)64333435
    邮政编码:200233
    
上海邮电通信设备股份有限公司    1996年4月30日