本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海邮电通信设备股份有限公司第四届董事会第一次会议于2003年4月23日在公司召开。会议应参加董事8名,实际到会5名,董事李础前、张晓成因公务委托董事鲍康荣参加会议并行使表决权、董事郑建华因公务委托董事王忠夫参加会议并行使表决权。公司监事会成员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议做出的决议合法有效。会议由鲍康荣先生主持。会议经过充分讨论,以举手表决形式就选举公司第四届董事会董事长,聘任公司总经理等高级管理人员做出决议。

    1、选举鲍康荣为公司第四届董事会董事长。

    2、根据董事长提名,聘王忠夫任公司总经理。

    3、根据董事长提名,聘杨家霖任公司董事会秘书。

    4、根据总经理提名,聘孙良任公司常务副总经理；蔡祥云、计扬、曹宏斌、石民宪、陈晓洁、邵浙海任公司副总经理；曹年宝任公司总工程师；丛惠生任公司总会计师。

    上述人员简历附后。

    特此公告。

    

上海邮电通信设备股份有限公司董事会

    2003年4月25日

    附：公司第四届董事会董事长、公司总经理等高级管理人员简历

    鲍康荣,男,1963年6月12日生,籍贯浙江宁波,汉族,1983年10月参加工作,1988年9月毕业于上海师范大学经济管理系,2000年获中欧国际工商管理学院工商管理硕士学位,1986年12月加入中国共产党,经济师,现任中国普天信息产业集团公司副总裁、上海邮电通信设备股份有限公司董事长。

    该同志曾任邮电部上海通信设备厂团委副书记、宣传干事、团委书记；厂技术公司副经理、经理；上海邮电通信设备股份有限公司(以下简称：股份公司)总经理助理兼实业公司总经理；股份公司副总经理兼实业公司董事、总经理；股份公司总经理、董事长。

    王忠夫,男,1965年11月8日生,籍贯山东沂水,汉族,1988年8月参加工作,2001年3月北京理工大学工商管理硕士研究生毕业,1997年11月加入中国共产党,高级工程师,现任上海邮电通信设备股份有限公司董事、总经理。

    该同志曾任中国邮电工业总公司投资管理部副总经理、国际合作部副总经理；中国普天信息产业集团公司国际合作部总经理；中国普天信息产业集团公司总裁助理兼国际合作部总经理、国际贸易部总经理(代)；上海邮电通信设备股份有限公司董事、总经理。

    孙良,男,1964年3月11日生,籍贯上海崇明,汉族,1986年南京邮电学院电信工程专业大学本科毕业后参加工作,无党派,高级工程师,现任上海邮电通信设备股份有限公司常务副总经理。

    该同志曾任邮电部上海通信设备厂研究所设计员、室主任；上海邮电通信设备股份有限公司(以下简称：股份公司)下属科发公司经理、生产经营部经理；股份公司总经理助理兼交换传输厂厂长；股份公司副总经理兼交换传输厂厂长；股份公司常务副总经理兼销售部总经理

    蔡祥云,女,1956年6月5日生,籍贯辽宁大连,汉族,1972年参加工作,1985年上海师范大学政干班大学专科毕业,1998年完成上海PCEC东亚学院高级工商管理课程(MBA),1980年3月加入中国共产党,高级经济师,现任上海邮电通信设备股份有限公司党委书记、副总经理。

    该同志曾任邮电部上海通信设备厂团委副书记、书记；厂党委办公室主任；厂教育科、宣传科科长；厂党委副书记、副厂长；上海邮电通信设备股份有限公司(以下简称：股份公司)副总经理；股份公司党委书记、副总经理。

    计扬,男,1954年12月24日生,籍贯上海,汉族,1970年参加工作,1988年上海大学工学院电气测量专业大学专科毕业,2003年完成上海PCEC东亚学院高级工商管理课程(MBA),1995年10月加入中国共产党,工程师,现任上海邮电通信设备股份有限公司副总经理。

    该同志1970.12-1975.04在空军第六机动大队服兵役；后曾任邮电部上海通信设备厂设计员、技术公司技术员；上海邮电通信设备股份有限公司(以下简称：股份公司)下属技术公司经理、实业公司副总经理；股份公司终端设备厂副厂长、厂长；股份公司总经理助理兼终端厂厂长；股份公司副总经理兼商用机诫制造事业部总经理。

    曹宏斌,男,1967年5月23日生,籍贯江苏沛县,汉族,1990年上海工程技术大学工业管理工程专业大学本科毕业后参加工作,1998年同济大学工商管理专业硕士研究生毕业,1993年6月加入中国共产党,经济师,现任上海邮电通信设备股份有限公司副总经理。

    该同志曾任邮电部上海通信设备厂团委副书记、宣传科干事、引进办副主任；上海邮电通信设备股份有限公司(以下简称：股份公司)规划办主任、股份公司传输厂副厂长、股份公司市场部经理；股份公司总经理助理兼市场部经理；股份公司副总经理兼新业务拓展部总经理。

    石民宪,男,1954年11月14日生,籍贯河南南乐,汉族,1972年参加工作,初中学历,2002年完成上海PCEC东亚学院高级工商管理课程(MBA),1990年3月加入中国共产党,管理师,现任上海邮电通信设备股份有限公司副总经理。

    该同志曾任邮电部上海通信设备厂群宣组干事、办公室干事；上海邮电通信设备股份有限公司(以下简称：股份公司)总经理办公室主任；股份公司董事会秘书兼总经理办公室主任、投资管理部部长；股份公司下属实业公司副总经理；股份公司总经理助理兼投资管理部部长；股份公司副总经理。

    陈晓洁,女,1958年8月9日生,籍贯上海,汉族,1978年参加工作,1983年上海邮电职工大学通信技术专业大学专科毕业,2002年完成上海PCEC东亚学院高级工商管理课程(MBA),无党派,高级工程师,现任上海邮电通信设备股份有限公司副总经理。

    该同志曾任邮电部上海通信设备厂产品设计员；邮电部上海通信设备厂传输分厂办公室主任；上海邮电通信设备股份有限公司(以下简称：股份公司)下属实业公司副总工程师、总工程师兼科发公司经理；股份公司副总工程师；上海朗讯科技传输设备有限公司部门经理；股份公司下属实业公司副总经理；股份公司传输接入事业部常务副总监兼总工程师；股份公司传输接入事业部总监兼总工程师；股份公司国际业务部、信息技术质量部部长；股份公司副总经理。

    邵浙海,男,1960年2月16日生,籍贯浙江滁州,汉族,1981年上海邮电学校光纤通信专业中专毕业后参加工作,1989年南京邮电学院高函电信工程专业大学本科毕业,2000年上海交大通信与信息系统研究生课程进修班结业,1988年5月加入中国共产党,高级工程师,现任上海邮电通信设备股份有限公司副总经理。

    该同志曾任邮电部上海通信设备厂产品设计员、研究所二室主任；上海邮电通信设备股份有限公司(以下简称：股份公司)传输分厂副总工程师兼研究所负责人；股份公司传输分厂总工程师兼研究所主任；股份公司副总工程师兼宽带研究所所长、副总工程师兼技术中心主任、上海信息通信技术开发中心主任；股份公司副总经理兼技术中心主任。

    曹年宝,男,1961年2月2日生,籍贯江苏阜宁,汉族,1983年3上海交通大学电子工程专业大学本科毕业后参加工作,无党派,高级工程师,现任上海邮电通信设备股份有限公司总工程师。

    该同志曾任邮电部上海通信设备厂研究所设计员、邮电部上海通信设备厂传输厂副总工程师、副厂长；上海邮电通信设备股份有限公司(以下简称：股份公司)规划室主任；股份公司副总工程师、总工程师。

    丛惠生,男,1953年5月23日生,籍贯山东牟平,汉族,1969年参加工作,1985年中央财政金融学院会计专业大学专科毕业,1972年10月加入中国共产党,高级会计师,现任上海邮电通信设备股份有限公司总会计师。

    该同志1969.12-1976.06在兰州空军86559部队服役；后曾任邮电部上海通信设备厂专职审计员、财务科长；上海邮电通信设备股份有限公司副总会计师、总会计师。

    杨家霖,男,1957年12月12日生,籍贯浙江温州,汉族,1978年5月参加工作,1991年12月上海财经大学会计专业大专毕业,1986年6月加入中国共产党,会计师,现任上海邮电通信设备股份有限公司董事会秘书兼证券办公室主任。

    该同志曾任邮电部上海通信设备厂团委副书记、厂宣传科、全质办、生产计划科科员、计划财务处副处长；上海邮电通信设备股份有限公司(以下简称：股份公司)财务部经理、投资管理部经理、总经理办公室主任；股份公司董事会秘书兼总经理办公室主任；股份公司董事会秘书兼证券办公室主任。