本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、关联交易概述

    上海邮电通信设备股份有限公司（以下简称：本公司）、中国普天信息产业集团公司（以下简称：中国普天）、湖南美尔科技有限公司（以下简称：湖南美尔）经协商,决定共同合作投资在上海设立上海普天友通信息科技有限公司（以下简称：上海友通）。根据三方签署的协议,三方拟共同投资设立的上海友通注册资本人民币4000万元,其中本公司出资1800万元,占45%股份；中国普天出资2160万元,占54%股份；湖南美尔出资40万元,占1%股份。

    因中国普天系本公司第一大股东,该项投资行为构成了公司关联交易。

    上述关联交易已经本公司董事会三届十九次会议审议通过,关联董事回避表决,独立董事对此发表了独立意见。

    此项交易尚须获股东大会批准,与该关联交易有利益关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

    二、本次投资的关联方及另一非关联方介绍

    关联方：中国普天系注册在北京市朝阳区将台路二号的国有全资公司,法定代表人：欧阳忠谋,注册资本30.86亿元,主营业务：开发、生产大型数字程控交换机、GSM和CDMA移动通信设备和手持机、IP系列产品、微波通信设备、光通信设备、通信光缆和电缆、各类通信电源、配线分线设备、IC卡电话机、网管系统、多媒体计算机终端、传真机、邮政机械等多门类的各种通信设备,并承担国际国内通信工程总承包和开展合资合作、技术引进、产品进出口等技术经济业务.

    另一非关联方：湖南美尔系注册在湖南长沙市的高新技术有限公司,法定代表人：曾毅祥,注册资本40万元,主营业务：从事无线通讯产品的设计、开发。

    三、关联交易标的基本情况

    拟设立的上海友通注册资本4000万元,其中中国普天以货币出资2160万元,占54%股份；本公司以货币出资1800万元,占45%股份；湖南美尔以货币出资40万元,占1%股份。经营范围：各类移动通信终端产品研发、经营；其他移动通信设备的研制与开发、经营；现代通信技术设备的研发和经营。

    四、进行关联交易的目的及本次关联交易对本公司的影响

    通过合作投资,进一步拓展本公司在通信行业的业务,加快介入无线通信的步阀。有助于为本公司的持续发展创造新的机遇。

    五、独立董事王征、朱澍萼的意见

    本次关联交易是在关联各方协商一致的基础上进行的,关联方均以现金出资体现了公平原则,不存在损害公司及其他股东,特别是中、小股东利益的情形。本次关联交易经董事会三届十九次会议审议通过。有利害关系的关联董事回避表决。审议程序合法、有效。

    特此公告。