本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海邮电通信设备股份有限公司2002年度第一次临时股东大会于2002年7月22日下午1：30在上海千鹤宾馆二十楼多功能厅召开。出席会议的股东及股东代表共39人,代表股份140075155股,占公司股份总额的45.9375%；其中B股股东及股东代表2人,代表股份24600股,占B股股份总额的0.0197%。符合《公司法》和公司章程的规定。经大会审议并以记名方式投票表决通过了如下决议：

    一、批准公司参股企业上海朗讯科技通信设备有限公司出售资产事项的报告

    同意上海朗讯科技通信设备有限公司出售资产事项（包括交易内容和定价政策等）。鉴于上海朗讯科技通信设备有限公司系公司参股企业,为提高决策效率,授权董事会行使对所有有关上海朗讯科技通信设备有限公司事项处置的决策权。

    参加表决的股数为：140075155股,其中B股的股数为：24600股,表决结果如下：

    本议案赞成的计134401829股,占95.9499%,其中B股股数为24600股,占100%；

    反对的计1154股,占0.0008%,其中B股股数为0股；

    弃权的计5672172股,占4.0493%,其中B股股数为0股。

    二、批准公司更换董事的报告

    （1）批准邱宝才先生辞去公司董事职务

    对邱宝才先生在任期间为公司所做的工作表示感谢。

    参加表决的股数为：140075155股,其中B股的股数为：24600股,表决结果如下：

    本议案赞成的计134401829股,占95.9499%,其中B股股数为24600股,占100%；

    反对的计1353股,占0.0009%,其中B股股数为0股；

    弃权的计5671973股,占4.0492%,其中B股股数为0股。

    （2）选举刘树平女士为公司董事

    参加表决的股数为：140075155股,其中B股的股数为：24600股,表决结果如下：

    本议案赞成的计134401829股,占95.9499%,其中B股股数为24600股,占100%；

    反对的计1351股,占0.0009%,其中B股股数为0股；

    弃权的计5671975股,占4.0492%,其中B股股数为0股。

    本公司聘请上海市联合律师事务所江宪律师出席本次股东大会,并出具《法律见证书》,确认公司2002年度第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格、大会议案表决程序等均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》等规定。本次大会的召开合法有效。