上海邮电通信设备股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十六次会议 于2002年6月9日至6月14日以通讯（传真）方式召开。应参加表决董事9人, 实际参 加表决董事9人。公司监事会成员以审议会议全部文件形式列席会议。 符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过投票表决作出决议如下：

    一、通过《关于公司建立现代企业制度自查报告》。

    二、通过《公司参股北京宏业信通科技有限公司购买其股东股权的报告》。

    北京宏业信通科技有限公司（以下简称：北京宏业）,主要生产易通卡,即一种 国际上最新推出的一次性环保型卡式手机, 鉴于其所生产的一次性环保型卡式手机 的巨大发展潜力,上海邮通拟以1：1.8的溢价,即出资180 万美元的价格收购北京宏 业股东之一北京樟果源新新技术研究所所持北京宏业10%的股权。

    北京宏业注册地址为北京市密云县工业开发区,注册资本为1000万美元,其中：

    股东                           认缴出资额      所占股份

    太极计算机公司                      50万美元      5%

    北京樟果园新新技术研究所            350万美元    35%

    美国国际创新通信科技公司            600万美元     60%

    出资方式为：太极计算机公司和北京樟果园新新技术研究所以相应的人民币出 资,美国国际创新通信科技公司以美元现汇出资。

    上海邮通收购后股权结构变为：

    股东                     认缴出资额           所占股份

    太极计算机公司             50万美元             5%

    上海邮通                   100万美元            10%

    北京樟果园新新技术研究所    250万美元           25%

    美国国际创新通信科技公司    600万美元           60%

    三、通过《关于将公司参股企业朗讯科技通信设备有限公司出售资产事项提交 股东大会审批的报告》。

    将公司参股企业朗讯科技通信设备有限公司出售资产事项（包括交易内容和定 价政策等）提交股东大会审批。同时, 因朗讯科技通信设备有限公司系上海邮通参 股企业,为提高决策效率,提请股东大会授权董事会行使对有关朗讯科技通信设备有 限公司事项处置的决策权。

    详细内容见2002年5月25日《上海证券报》、 《香港商报》和上海证券交易所 网站：http：//www.sse.com.cn,公司刊登的公告。

    四、通过《上海邮电通信设备股份有限公司董事会议事规则（修订稿）》。

    全文见上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn

    五、通过《上海邮电通信设备股份有限公司信息披露内控制度》。

    全文见上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn

    六、通过《更换董事的报告》。

    董事邱宝才先生因退休,辞去公司董事职务。 同时经股东中国普天信息产业集 团公司推荐,刘树平女士为董事候选人。

    董事会将邱宝才先生辞去公司董事职务和提名刘树平女士为董事候选人的议案 提交股东大会审批。（刘树平女士简历附后）

    七、通过《关于召开公司2002年度第一次临时股东大会的报告》。

    1、会议时间：2002年7月22日下午1：30,会期半天。

    2、会议地点：视登记人数,确定会场后另行公告。

    3、会议议案：

    （1）审议公司参股企业朗讯科技通信设备有限公司出售资产的报告。

    （2）审议更换董事的报告。

    4、出席会议对象

    （1）2002年7月1日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 登记在册的本公司A股股东或其授权代表和2002年7月4日交易结束后,在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司B股股东或其授权代表（B股最后 交易日为2002年7月1日）。

    （2）董事会、监事会成员及公司高级管理人员。

    （3）为会议出具法律意见的律师。

    5、出席会议登记办法：

    （1 ）登记手续：符合上述条件的法人股股东持加盖印章或法定代表人依法签 署的授权委托书、股东帐户卡及出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的社会 公众股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人持委托人身份证、 委托人亲笔签署的授权委托书、股东帐户卡和代理人身份证办理登记手续。异地股 东可在规定时间内以信函或传真方式办理登记, 信函或传真应包含上述内容的文件 资料。

    （2）登记时间：2002年7月10日上午9：00至11：30,下午1：00至3：30。

    （3）登记地点：上海市宜山路680号邮通商苑

    （邮政编码：200233）

    6,与会者的食宿交通费用自理。

    根据中国证监会、上海市重组办、上海市证管办有关文件规定, 为维护全体股 东利益, 公司召开股东大会不向出席会议的股东（或代理人）发放礼品（包括有价 证券）。

    7、会议咨询：

    地址：上海市宜山路700号7号楼104室公司证券办公室（邮政编码：200233）

    电话：（021）64834310或（021）64360900-2371

    传真：（021）64834310

    联系人：周应昕

    特此公告。

    附件一：

    刘树平,女,1949年7月出生,汉族,北京人,1973年7月入党,1988年7 月毕业于中 央党校函授分院经济管理专业,大专学历,高级政工师。

    刘树平1969年6 月于北京邮电学校毕业后分配到邮电部天津电话设备厂参加工 作,1976年4月调邮电部邮电工业标准化研究工作,1990年1月起调中国邮电工业总公 司（中国普天信息产业集团公司）工作, 历任中国邮电工业总公司人事部副主任、 主任等职务,现任中国普天信息产业集团公司人力资源部总经理。