上海邮电通信设备股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十四次会议 于2002年3月22日至4月2日以通讯（传真）方式召开。应参加表决董事7人，实际参 加表决董事7人。公司监事会成员以审议会议全部文件形式列席会议。 符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过表决作出决议如下：

    一、通过将《公司股东大会议事规则（草案）》提交股东大会审批的议案。（ 详见上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn）

    二、通过提请股东大会将公司增发A股决议有效期延长至2002年12月底的议案。

    三、通过更换董事的议案

    丁长峰先生因工作原因申请辞去公司董事一职。董事会将接受申请和提名朱晓 兵女士为董事候选人的议案，提交股东大会审批。朱晓兵女士简历附后。

    四、通过公司参股大唐移动通信设备有限公司的议案

    批准公司根据董事会三届十一次会议决议（见2001年10月25日《上海证券报》、 《香港商报》、《南华早报》），以持有上海大唐移动通信设备有限公司（简称“ 上海大唐”）19%股权的评估价值1693.48万元（评估升值18.28%）作为出资，参股 大唐移动通信设备有限公司（以下简称“移动公司＂），其中127.5 万元计入注册 资本，占注册资本0.85%，其余作为溢价计入移动公司的资本公积。

    此前，公司根据董事会三届二次会议决议（见2000年11月18日《上海证券报》、 《香港商报》、《南华早报》）同时完成向上海中经投资管理有限公司转让公司在 上海大唐的21%股权。

    移动公司是以电信科学研究院为主要发起人联合其他发起共同设立，于2002年 2月8日成立。注册地：北京，注册资金15000万元， 主要从事研究开发和制造移动 通信设备，法定代表人周寰。公司股东有电信科学技术院、上海中经投资管理有限 公司、运智开发有限责任公司。

    电信科学技术院以其经评估确认的中央研究院相关资产4771.92万元、 持有的 上海大唐59%的股份和现金约8280万元人民币出资。占移动公司注册资本93.641%， 电信科学持有上海大唐59%股权的评估价值为5258.72万元，其中994.23万元计入注 册资本，其余作为溢价计入资本公积。

    上海中经投资管理有限公司以其持有上海大唐21%股权的评估价值1871.75万元 人民币作为出资参股移动公司，其中547.5万元计入注册资本占注册资本3.65%，其 余作为溢价计入资本公积。

    运智开发有限责任公司以35万美元现金出资参股移动公司，占注册资本1.859%。

    五、通过聘任公司副总经理的议案

    根据公司经营发展需要，经总经理提名，聘任石民宪先生、陈晓洁女士、邵浙 海先生为公司副总经理。聘期自董事会聘任之日起至本届董事会任期届满止。上述 三人简历附后。

    六、通过发布召开公司2001年年度股东大会通知公告的议案

    1、会议时间：2002年5月10日，会期半天。

    2、会议地点：上海千鹤宾馆（宜山路650号）

    3、会议议案：

    （1）审议公司董事会工作报告

    （2）审议公司监事会工作报告

    （3）审议公司2001年度财务决算报告和2002年度财务预算报告

    （4）审议公司2001年度利润分配预案

    （5）审议公司章程（2002年2月修订稿）修订报告

    （6）审议公司股东大会议事规则（草案）的报告

    （7）审议公司建立独立董事制度，独立董事人选的报告

    （8）审议公司独立董事津贴的报告

    （9）审议更换董事的报告

    （10）审议公司2002年度续聘会计师事务所的报告

    （11）审议公司2002年度投资计划报告

    （12）审议公司延长增发A股股东大会决议有效期的报告

    4、出席会议对象

    （1）2002年4月11日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司登记在册的本公司A股股东或其授权代表和2002年4月16日交易结束后，在中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司B股股东或其授权代表（B股 最后交易日为2002年4月11日）。

    （2）董事会、监事会成员及公司高级管理人员。

    （3）为会议出具法律意见的律师。

    5、出席会议登记办法：

    （1 ）登记手续：符合上述条件的法人股股东持加盖印章或法定代表人依法签 署的授权委托书、股东帐户卡及出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的社会 公众股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人持委托人身份证、 委托人亲笔签署的授权委托书、股东帐户卡和代理人身份证办理登记手续。异地股 东可在规定时间内以信函或传真方式办理登记，信函或传真应包含上述内容的文件 资料。

    （2）登记时间：2002年4月22日上午9：00至11：30，下午1：00至3：30。

    （3）登记地点：上海市宜山路680号邮通商苑

    （邮政编码：200233）

    6，特别提示

    根据中国证监会、上海市重组办、上海市证管办有关文件规定，公司向上述监 管部门保证：为维护全体股东利益，公司召开股东大会不向出席会议的股东（或代 理人）发放礼品（包括有价证券）。与会者的食宿交通费用自理。

    7、会议咨询：

    地址：上海市宜山路700号7号楼102室公司证券办公室（邮政编码：200233）

    电话：（021）64834310或（021）64360900-2371

    传真：（021）64834310

    联系人：周应昕

    特此公告。

    

上海邮电通信设备股份有限公司董事会

    2002年4月4日

    附件一：朱晓兵女士简历

    朱晓兵，女，1967年6月生，1989年毕业于深圳大学国际金融贸易系。 曾任深 圳市万科财务顾问有限公司总经理，现任上海万丰资产管理有限公司总经理。

    附件二：石民宪、陈晓洁、邵浙海简历

    石民宪，男，1954年11月生，汉族，河南南乐人，初中学历（上海PCEC东亚学 院高级工商管理课程在读），中共党员，管理师。1972年参加工作，历任本公司群 宣组干事、办公室干事、公司总经理办公室主任、公司董事会秘书兼总经理办公室 主任、投资管理部部长，上海邮通实业发展有限公司副总经理，现任公司总经理助 理。

    陈晓洁，女，1958年8月生，汉族，上海市人，大专学历（上海PCEC 东亚学院 高级工商管理课程在读），高级工程师。1978年参加工作，历任本公司产品设计、 公司传输分厂办公室主任，上海邮通实业发展有限公司副总工程师、总工程师兼科 发公司经理，公司副总工程师，上海朗讯科技传输设备有限公司部门经理，公司传 输接入事业部常务副总监兼总工程师、总监兼总工程师，现任公司国际业务部部长、 信息技术质量部部长。

    邵浙海，男，1960年2月生，汉族，浙江滁州人，大学学历， 上海交大通信与 信息系统研究生课程进修班结业，中共党员，高级工程师。1981年参加工作，历任 公司产品设计、研究所二室主任、公司传输分厂副总工程师兼研究所负责人、公司 传输分厂总工程师兼研究所主任、公司副总工程师兼宽带研究所所长，现任公司副 总工程师兼技术中心主任、上海信息通信技术开发中心主任。