根据本公司董事会决议，兹定于一九九五年四月二十一日下午2:30在公司本部 召开股东大会一九九四年年会，现将有关事宜公告如下：

    一、会议主要议程：1、审议批准《公司董事会一九九四年工作报告》；2、审 议批准公司《公司监事会一九九四年工作报告》；3、 审议批准《公司一九九四年 财务决算》；4、审议批准《公司一九九五年财务预算》； 5、审议批准《公司一九 九四年利润分配方案》；董事会拟定的公司一九九四年利润分配方案为：向全体A 股股东按每十股派发现金人民币4.50元（含税），（公司在B 股《招股说明书》中 已载明B 股之发售股将不会获得本公司所宣派于截至一九九四年十二月三十一日止 年度的股息）；6、修改公司章程。

    二、出席股东大会对象：1、董事会、监事会成员、公司高级经理；2、一九九 五年四月七日交易结束后， 在上海证券中央登记结算公司登记在册， 持有本公司 5000股以上（含5000股）的股东，持股数不足5000股的股东可自愿组合，持股数达 到5000股，可产生一名代表（持授权委托书）出席会议，股东不能亲自出席会议， 可书面委托代理人出席，代为行使权利。

    三、会议登记办法：凡符合出席本次股东大会资格的股东，请于一九九五年四 月十一日、十二日上午9:30至下午4:00，携带本人身份证（法人凭介绍信和法定代 表人的授权书）和股东帐户（授权委托书）到上海市宜山路680号邮通商苑221室， 本公司股东接待处办理登记手续。

    四、会议其他须知事项：1、本次股东大会会期半天， 参加会议股东食宿及交 通费自理；2、联系事项：电话（021）4834310、（021）4360900×371 传真： （021）4333435、（021）4834310 地址：上海市宜山路700号 邮编：200233