上海邮电通信设备股份有限公司一九九四年股东大会(临时会议)于一九九年 九月十九日在上海千鹤宾馆如期召开。
    参加会议的股东共63名,代表股权6682.61万股,占公司总股本8659.872 万股 的77.17%。
    根据《中华人民共和国公司法》第三章第一百零六条和一百零七条的规定,本 次大会有效。经过表决,会议通过以下决议;1、 上海邮电设备股份有限公司一九 九四年股东大会(临时会议)关于批准《公司在一九九四年拟发行人民币特种股票 的报告》的决议;2、 上海邮电通信设备股份有限公司一九九四年股东大会(临时 会议)关于批准《公司章程(第二次修订版草案》的决议;3、 上海邮电设备股份 有限公司一九九四年股东大会(临时会议)关于批准《在发行人民币特种股票后将 公司申请转为中外股份有限公司的报告》的决议。
    
上海邮电通信设备股份有限公司    一九九四年股东大会(临时会议)
    一九九四年九月二十日