上海邮电通信设备股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第九次会议于 2001年7月18日至7月27日以通讯（传真）方式召开。应参加会议7人，实际7人。公 司全体监事列席会议。会议审议并通过表决作出决议如下：

    一、通过公司与台湾矽魁科技股份有限公司建立合资公司的议案；

    公司与台湾矽魁科技股份有限公司本着强强联合，共同发展的宗旨，拟发起设 立有限责任公司。合营公司注册资本：300万美元。其中，公司投资75万美元， 占 25%；台湾矽魁投资225万美元，占75%。 合营公司的经营范围：高科技电子产品完 整售后服务解决方案。开始阶段服务主要内容是移动电话维修、LCD 屏幕维修和线 上服务。

    台湾矽魁科技股份有限公司成立于1997年11月，主要从事提供整合性的售后全 方位解决方案，包括LCD维修，手机维修，客户服务中心等业务， 是亚洲唯一独立 的LCD专业维修厂商，并囊括台湾移动电话市场主要国际知名品牌的专业维修业务。

    二、通过公司关于固定资产、无形资产、在建工程、委托贷款四项资产减值准 备金计提方法的议案