上海邮电通信设备股份有限公司董事会三届七次会议于2001年5月11 日举行。 应参加会议董事7名,实际7名,符合《公司法》及本公司《章程》的规定,会议有 效。公司监事会成员、高级管理人员列席会议。会议审议并形成以下决议:
    一、审议通过《选举张延爱先生为公司董事长》
    二、审议通过《公司信息披露规则》
    三、审议通过《公司董事会议事规则》修订
    张延爱先生简历见3月20日《上海证券报》、《香港商报》、《南华早报》。
    
上海邮电通信设备股份有限公司董事会    2001年5月12日