上海邮电通信设备股份有限公司2000年度股东大会于2001年5月10日下午1：30 在上海千鹤宾馆召开。出席会议的股东代表共245人，代表股份143824293股，占公 司股份总额的47.1670%；其中B股股东代表64人，代表股份3265380 股，占B股股份 总额的2.6164%。符合《公司法》和公司章程的规定。 经大会审议并以记名方式投 票表决通过了如下决议：

    一、批准公司2000年度董事会工作报告

    本议案赞成的计143708471股，占出席会议股东所持股权数的99.9196%，其中B 股股数为3217280股，占出席会议B股股东所持股权数的98.5271%；

    反对的计65292股，占出席会议股东所持股权数的0.0453%， 其中 B 股股数为 100 股，占出席会议B股股东所持股权数的0.0030%；

    弃权的计50530股，占出席会议股东所持股权数的0.0351%， 其中 B 股股数为 48000股，占出席会议B股股东所持股权数的1.4699%。

    二、批准公司2000年度监事会工作报告

    本议案赞成的计143708471股，占出席会议股东所持股权数的99.9196%，其中B 股股数为3217280股，占出席会议B股股东所持股权数的98.5271%；

    反对的计100股，占出席会议股东所持股权数的0.0000%，其中B股股数为100股， 占出席会议B股股东所持股权数的0.0030%；

    弃权的计115722股，占出席会议股东所持股权数的0.0804%，其中 B 股股数为 48000股，占出席会议B股股东所持股权数的1.4699%。

    三、批准公司2000年度财务决算报告

    本议案赞成的计143770663股，占出席会议股东所持股权数的99.9628%，其中B 股股数为3217280股，占出席会议B股股东所持股权数的98.5271%；

    反对的计3100股，占出席会议股东所持股权数的0.0021%，其中B股股数为 100 股，占出席会议B股股东所持股权数的0.0030%；

    弃权的计50530股，占出席会议股东所持股权数的0.0351%， 其中 B 股股数为 48000股，占出席会议B股股东所持股权数的1.4699%。

    四、批准2000年度利润分配预案报告

    本议案赞成的计143675071股，占出席会议股东所持股权数的99.8964%，其中B 股股数为3193480股，占出席会议B股股东所持股权数的97.7982%；

    反对的计132292股，占出席会议股东所持股权数的0.0919%，其中 B 股股数为 57900股，占出席会议B股股东所持股权数的1.7731%；

    弃权的计16930股，占出席会议股东所持股权数的0.0117%， 其中 B 股股数为 14000股，占出席会议B股股东所持股权数的0.4287%。

    五、批准2001年度投资计划报告

    本议案赞成的计143739771股，占出席会议股东所持股权数的99.9413%，其中B 股股数为3246480股，占出席会议B股股东所持股权数的99.4213 %；

    反对的计200股，占出席会议股东所持股权数的0.0001 %，其中B股股数为 100 股，占出席会议B股股东所持股权数的0.0030%；

    弃权的计84322股，占出席会议股东所持股权数的0.0586%， 其中 B 股股数为 18800股，占出席会议B股股东所持股权数的0.5757%。

    六、批准公司章程修改

    本议案赞成的计143805663股，占出席会议股东所持股权数的99.9872%，其中B 股股数为3251280股，占出席会议B股股东所持股权数的99.5682%；

    反对的计100股，占出席会议股东所持股权数的0.0000%，其中B股股数为100股， 占出席会议B股股东所持股权数的0.0030%；

    弃权的计18530股，占出席会议股东所持股权数的0.0128%， 其中 B 股股数为 14000股，占出席会议B股股东所持股权数的0.4287%。

    七、关于公司董事更换

    1、批准李永林先生不再担任公司董事

    本议案赞成的计143805063股，占出席会议股东所持股权数的99.9867%，其中B 股股数为3251280股，占出席会议B股股东所持股权数的99.5682%；

    反对的计100股，占出席会议股东所持股权数的0.0000%，其中B股股数为100股， 占出席会议B股股东所持股权数的0.0030%；

    弃权的计19130股，占出席会议股东所持股权数的0.0133%， 其中 B 股股数为 14000股，占出席会议B股股东所持股权数的0.4287%。

    2、批准刘时中先生不再担任公司董事

    本议案赞成的计143792763股，占出席会议股东所持股权数的99.9782%，其中B 股股数为3241480股，占出席会议B股股东所持股权数的99.2681%；

    反对的计3100股，占出席会议股东所持股权数的0.0021%，其中B股股数为 100 股，占出席会议B股股东所持股权数的0.0030%；

    弃权的计28430股，占出席会议股东所持股权数的0.0197%， 其中 B 股股数为 23800 股，占出席会议B股股东所持股权数的0.7288%。

    3、批准曾钰女士不再担任公司董事

    本议案赞成的计143795863股，占出席会议股东所持股权数的99.9803%，其中B 股股数为3244480股，占出席会议B股股东所持股权数的99.3601%；

    反对的计3100股，占出席会议股东所持股权数的0.0021%，其中B股股数为 100 股，占出席会议B股股东所持股权数的0.0030%；

    弃权的计25330股，占出席会议股东所持股权数的0.0176%， 其中 B 股股数为 20800股，占出席会议B股股东所持股权数的0.6369%。

    4、批准郁亮先生不再担任公司董事

    本议案赞成的计143800763股，占出席会议股东所持股权数的99.9838%，其中B 股股数为3244480股，占出席会议B股股东所持股权数的99.3601%；

    反对的计100股，占出席会议股东所持股权数的0.0000%，其中B股股数为100股， 占出席会议B股股东所持股权数的0.0030%；

    弃权的计23430股，占出席会议股东所持股权数的0.0162%， 其中 B 股股数为 20800股，占出席会议B股股东所持股权数的0.6369%。

    5、批准选举张延爱先生为公司董事

    本议案赞成的计143761763股，占出席会议股东所持股权数的99.9566%，其中B 股股数为3207480股，占出席会议B股股东所持股权数的98.2270%；

    反对的计100股，占出席会议股东所持股权数的0.0000%，其中B股股数为100股， 占出席会议B股股东所持股权数的0.0030%；

    弃权的计62430股，占出席会议股东所持股权数的0.0434%， 其中 B 股股数为 57800 股，占出席会议B股股东所持股权数的1.7700%。

    6、批准选举鲍康荣先生为公司董事

    本议案赞成的计143761363股，占出席会议股东所持股权数的99.9563%，其中B 股股数为3207580股，占出席会议B股股东所持股权数的98.2300%；

    反对的计0股；

    弃权的计62930股，占出席会议股东所持股权数的0.0437%， 其中 B 股股数为 57800股，占出席会议B股股东所持股权数的1.7700%。

    7、批准选举赵新平先生为公司董事

    本议案赞成的计143761363股，占出席会议股东所持股权数的99.9563%，其中B 股股数为3207580股，占出席会议B股股东所持股权数的98.2300%；

    反对的计0股；

    弃权的计62930股，占出席会议股东所持股权数的0.0437%， 其中 B 股股数为 57800股，占出席会议B股股东所持股权数的1.7700%。

    8、批准选举丁长峰先生为公司董事

    本议案赞成的计143763363股，占出席会议股东所持股权数的99.9577%，其中B 股股数为3207580股，占出席会议B股股东所持股权数的98.2300%；

    反对的计0 股；

    弃权的计60930股，占出席会议股东所持股权数的0.0423%， 其中 B 股股数为 57800 股，占出席会议B股股东所持股权数的1.7700%。

    八、批准提请股东大会授权董事会在一定权限内行使决策权

    本议案赞成的计143691271股，占出席会议股东所持股权数的99.9077%，其中B 股股数为3200580股，占出席会议B股股东所持股权数的98.0156%；

    反对的计75792股，占出席会议股东所持股权数的0.0526%， 其中 B 股股数为 10000 股，占出席会议B股股东所持股权数的0.3062%；

    弃权的计57230股，占出席会议股东所持股权数的0.0397%， 其中 B 股股数为 54800股，占出席会议B股股东所持股权数的1.6782%。

    九、批准公司前次募集资金使用情况说明

    本议案赞成的计143708971股，占出席会议股东所持股权数的99.9199%，其中B 股股数为3215380股，占出席会议B股股东所持股权数的98.4688%；

    反对的计 0 股

    弃权的计115322 股，占出席会议股东所持股权数的0.0801%，其中B 股股数为 50000股，占出席会议B股股东所持股权数的1.5312%。

    十、批准公司符合公募增发条件

    本议案赞成的计 143737369 股，占出席会议股东所持股权数的 99.9397%，其 中B股股数为 3249380股，占出席会议B股股东所持股权数的 99.5101%；

    反对的计 68594股，占出席会议股东所持股权数的 0.0476%，其中B股股数为 0 股，占出席会议B股股东所持股权数的0%；

    弃权的计 18330股，占出席会议股东所持股权数的0.0127%，其中B 股股数为 16000股，占出席会议B股股东所持股权数的0.4899%。

    十一、公司申请公募增发新股

    1、批准公募增发股票种类、面值

    本议案赞成的计143731564股，占出席会议股东所持股权数的99.9355%，其中B 股股数为3244580股，占出席会议B股股东所持股权数的99.3631%；

    反对的计 69499股，占出席会议股东所持股权数的0.0483%，其中B 股股数为 0股，占出席会议B股股东所持股权数的0%；

    弃权的计 23230股，占出席会议股东所持股权数的 0.0161%，其中B股股数为 20800股，占出席会议B股股东所持股权数的0.6369%。

    2、批准公募增发股票数量

    本议案赞成的计143731564股，占出席会议股东所持股权数的99.9355%，其中B 股股数为3244580股，占出席会议B股股东所持股权数的99.3631%；

    反对的计69499股，占出席会议股东所持股权数的0.0483%，其中B股股数为0股， 占出席会议B股股东所持股权数的0%；

    弃权的计23230股，占出席会议股东所持股权数的0.0161%， 其中 B 股股数为 20800股，占出席会议B股股东所持股权数的0.6369%。

    3、批准公募增发发行对象

    本议案赞成的计143728564股，占出席会议股东所持股权数的99.9335%，其中B 股股数为3241580股，占出席会议B股股东所持股权数的99.2711%；

    反对的计69499股，占出席会议股东所持股权数的0.0483%，其中B股股数为 0 股，占出席会议B股股东所持股权数的0%；

    弃权的计26230股，占出席会议股东所持股权数的0.0182%，其中 B 股股数为 23800股，占出席会议B股股东所持股权数的0.7288%。

    4、批准公募增发发行地区

    本议案赞成的计143732064股，占出席会议股东所持股权数的99.9360%，其中B 股股数为 3244580股，占出席会议B股股东所持股权数的99.3631%；

    反对的计68999股，占出席会议股东所持股权数的0.0479%，其中B股股数为 0 股，占出席会议B股股东所持股权数的0 %；

    弃权的计23230股，占出席会议股东所持股权数的0.0161%， 其中 B 股股数为 20800股，占出席会议B股股东所持股权数的0.6369%。

    5、批准公募增发定价方式

    本议案赞成的计143729964股，占出席会议股东所持股权数的0.934%，其中B股 股数为3244580股，占出席会议B股股东所持股权数的99.3631%；

    反对的计71099股，占出席会议股东所持股权数的0.0494%，其中B股股数为 0 股，占出席会议B股股东所持股权数的0%；

    弃权的计23230股，占出席会议股东所持股权数的0.0161%， 其中 B 股股数为 20800股，占出席会议B股股东所持股权数的0.6369%。

    6、批准公募增发发行方式

    本议案赞成的计143745564股，占出席会议股东所持股权数的99.9453%，其中B 股股数为3258580股，占出席会议B股股东所持股权数的99.7918%；

    反对的计69499股，占出席会议股东所持股权数的 0.0483%，其中B股股数为 0 股，占出席会议B股股东所持股权数的0%；

    弃权的计9230 股，占出席会议股东所持股权数的0.0064%， 其中 B 股股数为 6800 股，占出席会议B股股东所持股权数的0.2182%。

    7、公募增发募集资金用途及数额

    （1）批准投资12500万元用于自动售检票系统规模生产

    本议案赞成的计143732171股，占出席会议股东所持股权数的99.9361%，其中B 股股数为3244580股，占出席会议B股股东所持股权数的99.3631%；

    反对的计67592股，占出席会议股东所持股权数的0.0469%，其中B股股数为 0 股，占出席会议B股股东所持股权数的0 %；

    弃权的计24530股，占出席会议股东所持股权数的0.0170%，其中 B 股股数为 20800股，占出席会议B股股东所持股权数的0.6369%。

    （2）批准投资18500万元用于DWDM及STM-16光传输设备开发及产业化

    本议案赞成的计143793363股，占出席会议股东所持股权数的99.9786%，其中B 股股数为3244580股，占出席会议B股股东所持股权数的99.3631%；

    反对的计2200股，占出席会议股东所持股权数的0.0015%，其中B股股数为0 股， 占出席会议B股股东所持股权数的0%；

    弃权的计28730股，占出席会议股东所持股权数的0.0199%，其中 B 股股数为 20800股，占出席会议B股股东所持股权数的0.6369%。

    （3）批准投资10200万元参与天津电话设备厂的资产重组项目

    本议案为关联交易。关联股东——中国普天信息产业集团公司持股数为128 ， 749，337股，不参加表决。其所代表的股份数不计入有效表决单总数，参加表决的 股数为15074956股。意见如下：

    本议案赞成的计14984834股，占出席会议股东所持股权数的99. 4023%，其中B 股股数为3244580股，占出席会议B股股东所持股权数的99.3631%；

    反对的计64392股，占出席会议股东所持股权数的 0.4271%，其中 B股股数为0 股，占出席会议B股股东所持股权数的0%；

    弃权的计25730股，占出席会议股东所持股权数的0.1706%，其中 B 股股数为 20800股，占出席会议B股股东所持股权数的0.6369%。

    （4）批准投资5800万元用于邮政自动化产品项目

    本议案赞成的计143730081股，占出席会议股东所持股权数的99.9346%，其中B 股股数为3240990股，占出席会议B股股东所持股权数的99.2531%；

    反对的计 64892股，占出席会议股东所持股权数的0.0451%，其中 B股股数为0 股，占出席会议B股股东所持股权数的 0 %；

    弃权的计29320 股，占出席会议股东所持股权数的0.0203%，其中 B 股股数为 24390股，占出席会议B股股东所持股权数的0.7469%。

    8、批准本次公募增发募集资金运用可行性分析

    本议案赞成的计 143733371股，占出席会议股东所持股权数的99.9369%，其中 B股股数为3244580股，占出席会议B股股东所持股权数的99.3631 %；

    反对的计 66392股，占出席会议股东所持股权数的0.0461%，其中 B股股数为0 股，占出席会议B股股东所持股权数的 0 %；

    弃权的计24530股，占出席会议股东所持股权数的0.0170%，其中 B 股股数为 20800股，占出席会议B股股东所持股权数的0.6369%。

    9、批准本次公募增发股票决议有效期

    本议案赞成的计143717571股，占出席会议股东所持股权数的99.9259%，其中B 股股数为3230580股，占出席会议B股股东所持股权数的98.9344%；

    反对的计82192股，占出席会议股东所持股权数的 0.0571%，其中B 股股数为 14000股，占出席会议B股股东所持股权数的0.4287%；

    弃权的计24530股，占出席会议股东所持股权数的0.0170%，其中 B 股股数为 20800股，占出席会议B股股东所持股权数的0.6369%。

    10、批准本次公募增发完成后未分配利润分配

    本议案赞成的计143699169股，占出席会议股东所持股权数的99.9131%，其中B 股股数为3210580股，占出席会议B股股东所持股权数的98.3218%；

    反对的计67094股，占出席会议股东所持股权数的0.0466%，其中B股股数为0股， 占出席会议B股股东所持股权数的0%；

    弃权的计58030股，占出席会议股东所持股权数的0.0403%，其中 B 股股数为 54800股，占出席会议B股股东所持股权数的1.6782%。

    11、批准提请股东大会授权董事会办理与本次发行相关事宜

    本议案赞成的计143726871股，占出席会议股东所持股权数的99.9324%，其中B 股股数为3244580股，占出席会议B股股东所持股权数的99.3631%；

    反对的计72892股，占出席会议股东所持股权数的0.0506%，其中B股股数为 0 股，占出席会议B股股东所持股权数的0 %；

    弃权的计24530股，占出席会议股东所持股权数的0.0170%， 其中 B 股股数为 20800 股，占出席会议B股股东所持股权数的0.6369%。

    以上方案尚需报中国证券监督管理委员会核准。

    十二、批准公司关联交易

    本议案为关联交易。关联股东——中国普天信息产业集团公司持股数为128 ， 749，337股，不参加表决。其所代表的股份数不计入有效表决单总数，参加表决的 股数为 15074956股。意见如下：

    本议案赞成的计14953234股，占出席会议股东所持股权数的99. 1927%，其中B 股股数为 3210580股，占出席会议B股股东所持股权数的98.3219%；

    反对的计98492股，占出席会议股东所持股权数的 0.6533%，其中 B 股股数为 34000股，占出席会议B股股东所持股权数的1.0412%；

    弃权的计23230股，占出席会议股东所持股权数的0.1540%， 其中 B 股股数为 20800 股，占出席会议B股股东所持股权数的0.6369%。

    

上海邮电通信设备股份有限公司

    2001年5月10日

    本公司聘请上海市联合律师事务所朱洪超律师、江宪律师、张文锋律师出席本 次股东大会，并出具《法律见证书》，确认公司2000年度股东大会的召集和召开程 序、出席大会人员资格、大会议案表决程序等均符合《中华人民共和国公司法》、 《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》等规定。本次大会的召开合法有效。

    备查文件：上海市联合律师事务所关于上海邮电通信设备股份有限公司2000年 股东大会的法律意见书。

    特此公告

    

上海邮电通信设备股份有限公司

    2001年5月10日