根据上海邮电通信设备股份有限公司董事会第四次会议决议,决定召开上海邮 电通信设备股份有限公司股东大会(临时会议),现将有关事宜公告如下:
    一、会议议程 1、 审议批准公司一九九四年增资方案(拟发行人民币特种股 票)。2、 听取《关于修改公司章程的报告》并审批《上海邮电通信设备股份有限 公司章程(第二次修订版)》。3、 审议批准《上海邮电通信设备股份有限公司关 于申请转为中外股份有限公司的报告》。
    二、会议时间和地点 会议暂定于一九四年九月十九日(星期一)在上海举行 ,具体时间和地点将在股东登记后另行函告。
    三、参加会议登记办法 1、 会议登记时间:一九九四年八月三十一日(星期 三)上午9:30 ̄11:30,下午1:30 ̄4:00。2 、 会议登记地点:上海市宜山路 700号公司接待室,公交89路、93路、224路、205路等可达。3、出席会议对象:一 九九四年八月十九日下午3时在上海证券中央登记结算公司登记在册的, 持公司股 数在5000股以上(含5000股)的个人股东;持股数在50000股以上(含50000股)的 国有股东和法人股东;低于上述持股数的股东可接此数息行推选代表参加,有资格 参加会议的股东因故不能亲自出席的可委托他人代为出席。4、 登记办法:股东持 本人身份证、股东帐户前往登记,代理人还需持授权委托书。
    法人股东持单位证明、法人授权委托书和授托人身份证前往登记。股东登记时 ,会议秘书将提供公司章程修订版(草案)。
    四、会议秘书处 会议秘书处设在上海宜山路700号公司本部。
    电话:(021)4362431,传真:(021)4333435,邮政编码:200233。
    
上海邮电通信设备股份有限公司董事会    一九九四年八月十九日