上海邮电通信设备股份有限公司第三届董事会第五次会议于2001年3月16 日在 北京天竺苑宾馆举行。公司董事应到7人,实到6人,其中董事郁亮先生因故未能出席, 委托董事章应铎先生参加会议并行使表决权。公司全体监事和部分高级管理人员列 席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长李永林 先生主持,与会董事认真审议了本次董事会的各项议案,会议就下列事项形成以下决 议：

    一,审议通过公司2000年度财务决算报告

    二,审议通过公司2001年度财务预算报告

    三,审议通过公司2001年度投资计划报告

    四,审议通过公司2001年度人力资源及薪资分配报告

    五,审议通过公司章程修正案

    六,审议通过公司董事会议事规则和总经理工作细则的修正案

    七,审议通过公司内部审计制度的修正案

    八、审议通过更换董事的议案

    李永林先生因工作变动不再担任董事长及董事职务；刘时中先生、郁亮先生、 曾钰女士因工作变动不再担任董事职务。

    根据股东提名,推荐张延爱先生、赵新平先生、鲍康荣先生、 丁长峰先生为董 事候选人。

    董事会对李永林先生、刘时中先生、郁亮先生、曾钰女士在任期间为公司建立、 发展所做的工作表示衷心的感谢。

    九、审议通过提请股东大会授权董事会在一定权限内行使决策权的报告

    为了适应公司快速发展和市场变化的需要,提高决策效率,公司董事会提请股东 大会授予董事会3000万元人民币以下投资、抵押、收购兼并、出售资产和借款、担 保 限对参股子公司 的决策权。同时可以审定交易额在最近一年经审计的净资产值 总额5%额度内的关联交易。

    上述第一,三,五,八,九议案需提请股东大会审议批准。

    十、审议通过召开公司2000年度股东大会的议案

    公司2000年度股东大会召开的通知将另行公告。

    附：张延爱先生、赵新平先生、鲍康荣先生、丁长峰先生简历

    张延爱,男,1942年11月出生,中国山东人,汉族,1965年 3 月加入中国共产党。 1968年7月毕业于上海水产学院,大学本科学历,高级经济师。该同志自1968 年参加 工作以来,历任中国邮电工业总公司企业整顿办公室副主任；办公室副主任； 人事 教育处处长；经理室主任；自1991年6月起任中国邮电工业总公司副总经理、 党组 成员。1981年9月曾到日本东京海外技术者研修协会学习6个月,1985年11 月到日本 长崎大学经济学部学习1年,现任中国普天信息产业集团公司副总经理、党组成员。

    赵新平,男,1966年11月出生,汉族,中国湖南人,1996年加入中国共产党,1989年 毕业于天津南开大学经济专业,硕士研究生学历,高级会计师。该同志自1989年参加 工作以来,历任中国邮电工业总公司财务部主任会计师；投资管理部副总经理、 总 经理；现任中国普天信息产业集团公司副总会计师兼经营财务部总经理。

    鲍康荣,男,1963年6月出生,中国浙江人,汉族,1986年加入中国共产党,1988年9 月毕业于上海师范大学经济管理系,大专文化,经济师,2000 年获中欧国际工商管理 学院硕士。该同志1986年3月到邮电部上海通信设备厂参加工作,先后担任过厂团委 干事；副书记；宣传干事；团委书记,厂技术公司副经理；经理,上海邮电通信设备 股份有限公司总经理助理兼实业公司总经理等职,1997年6月起担任上海邮电通信设 备股份有限公司副总经理兼实业公司总经理。现任上海邮电通信设备股份有限公司 总经理。

    丁长峰,男,1970年出生,经济学硕士,1992年加入万科公司。历任万科企业股份 有限公司《万科》周刊主编；企业策划部经理；沈阳万科房屋开发公司副总经理； 上海万科房地产有限公司副总经理；万科企业股份有限公司企划部经理。2000年起 出任万科企业股份有限公司企划总监。现任万科企业股份有限公司副总经理兼上海 万科房地产有限公司董事长。