本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    上海普天邮通科技股份有限公司(以下简称:公司)于2007年6月19日以书面形式向全体董事发出了关于召开公司第五届董事会第十六次会议的通知,并于2007年6月20日至29日以通讯(传真)方式召开。会议应出席董事9名(包括3名独立董事),实际出席9名。公司监事会成员以审议会议文件的形式列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,做出的决议合法有效。
    经与会董事审议、表决,以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果通过了《公司上市公司治理专项活动自查报告和整改计划》等文件。公司《关于上市公司治理专项活动自查事项的报告》将刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
    特此公告。
    上海普天邮通科技股份有限公司董事会
    2007年6月29日