本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要提示：

    1、本次股东会议无否决或修改提案的情况

    2、本次股东会议无新提案提交表决

    一、会议召开和出席情况

    上海普天邮通科技股份有限公司2006年度股东大会于2007年6月28日下午在上海兴园宾馆举行。大会由公司董事会召集,董事长蔚宏久主持会议。

    出席会议的股东及股东授权委托代表共 24人,代表股份125115653 股,占公司股份总额的比例为41.0315%。其中

    A股股东及股东授权委托代表共22人,代表股份125076653股,占公司股份总额的比例为41.0188%；

    B股股东及股东授权委托代表共2人,代表股份39000股,占公司股份总额的比例为0.0127%。

    公司部分董事、监事和高管人员出席了会议。

    会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

    二、提案审议情况

    经大会审议并以记名方式投票表决通过了以下议案：

    1、《公司2006年度董事会工作报告》。

    表决情况：

    参加表决的股数为：125,115,653股,同意：125,070,853股,占99.9642 ％；反对： 0股,占0％；弃权：44,800股,占 0.0358 ％。其中

    A股股数为：125,076,653股,同意：125,031,853股,占 99.9642 ％；反对：0股,占0％；弃权：44,800股,占0.0358％。

    B股股数为：39000股,同意：39000股,占100％；反对：0股,占0％；弃权：0股,占0％。

    2、《公司2006年度监事会工作报告》。

    表决情况：

    参加表决的股数为：125,115,653股,同意： 125,115,653股,占100％；反对：0股,占0％；弃权： 0股,占0％。其中

    A股股数为：125,076,653股,同意：125,076,653股,占100％；反对：0股,占0％；弃权：0股,占0％。

    B股股数为：39,000股,同意：39,000股,占 100％；反对：0股,占0％；弃权：0股,占0％。

    3、《公司2006年度利润分配预案》：

    经上海立信长江会计师事务所有限公司按中国会计制度审计,本公司2006年度合并报表实现税后利润为163,566,891.21元(浩华国际会计师事务所有限公司按国际会计制度审计为14662.3万元)；母公司实现税后利润为163,254,898.29元。

    按母公司税后利润163,254,898.29元提取10%法定公积金16,325,489.83元后,当年可供分配利润为147,241,401.38元,加按有关规定调整后的上年未分配利润127,718,891.98元,加子公司盈余公积金转入10,545,685.74元,累计可供分配利润为285,505,979.10元。

    基于公司2006年的实际经营情况,从可持续发展考虑,2006年度公司不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

    表决情况：

    参加表决的股数为：125,115,653股,同意：125,058,253股,占占99.9541 ％；反对：57,400股,占0.0459％；弃权：0股,占0％。其中

    A股股数为：125,076,653股,同意：125,019,253股,占 99.9541％；反对：57,400股,占0.0459％；弃权：0股,占0％。

    B股股数为：39,000股,同意：39,000股,占 100％；反对：0股,占0％；弃权：0股,占0％。

    4、《公司2006年度财务决算报告》。

    表决情况：

    参加表决的股数为：125,115,653股,同意：125,070,853股,占99.9642 ％；反对：44,800股,占0.0358％；弃权：0股,占0％。其中

    A股股数为：125,076,653 股,同意：125,031,853股,占99.9642％；反对：44,800股,占0.0358％；弃权：0股,占0％。

    B股股数为：39,000股,同意：39,000股,占 100％；反对：0股,占0％；弃权：0股,占0％。

    5、《公司2007年度财务预算报告》。

    表决情况：

    参加表决的股数为：125,115,653股,同意：125,070,853股,占99.9642 ％；反对：44,800股,占0.0358％；弃权：0股,占0％。其中

    A股股数为：125,076,653 股,同意：125,031,853股,占99.9642％；反对：44,800股,占0.0358％；弃权：0股,占0％。

    B股股数为：39,000股,同意：39,000股,占 100％；反对：0股,占0％；弃权：0股,占0％。

    6、《关于预计公司2007年度日常关联交易的议案》。

    表决情况：(因该议案是关联交易,表决时与该关联交易有利益关系的股东中国普天信息产业股份有限公司放弃对该议案的投票权)

    参加表决的股数为：5,776,236股,同意：5,776,236股,占100％；反对：0股,占0％；弃权：0 股,占0％。其中

    A股股数为：5,737,236股,同意：5,737,236股,占100％；反对：0股,占0％；弃权：0股,占0％。

    B股股数为：39,000股,同意：39,000股,占 100％；反对：0股,占0％；弃权：0股,占0％。

    7、《公司2007年度续聘会计师事务所的议案》：

    公司续聘上海立信长江会计师事务所有限公司、浩华国际会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构。

    表决情况：

    参加表决的股数为：125,115,653股,同意：125,115,653股,占100％；反对：0股,占0％；弃权：0股,占0％。其中

    A股股数为：125,076,653股,同意：125,076,653股,占100％；反对：0股,占0％；弃权：0股,占0％。

    B股股数为：39,000股,同意：39,000股,占 100％；反对：0股,占0％；弃权：0股,占0％。

    8、《关于修改＜公司章程＞增加经营范围的议案》：

    根据公司市场发展和客户对公司经营产品的要求,为使营业执照中的经营范围更符合目前企业实际的生产经营情况,公司拟在原经营范围的基础上,增加下述内容：

    设计、生产和销售电子信息设备、终端打印设备(打印机、打印机芯)、商用销售终端、AFC自动售检票系统及设备、税控收款机产品、智能识别系统(二代身份证阅读器)。

    表决情况：

    参加表决的股数为：125,115,653股,同意：125,115,653股,占100％；反对：0股,占0％；弃权：0股,占0％。其中

    A股股数为：125,076,653股,同意：125,076,653股,占100％；反对：0股,占0％；弃权：0股,占0％。

    B股股数为：39,000股,同意：39,000股,占 100％；反对：0股,占0％；弃权：0股,占0％。

    9、《关于申请贷款授信额度的议案》：

    公司拟向银行继续申请贷款授信额度共计5.3亿元人民币。

    表决情况：

    参加表决的股数为：125,115,653股,同意：125,115,653股,占100％；反对：0股,占0％；弃权：0股,占0％。其中

    A股股数为：125,076,653股,同意：125,076,653股,占100％；反对：0股,占0％；弃权：0股,占0％。

    B股股数为：39,000股,同意：39,000股,占 100％；反对：0股,占0％；弃权：0股,占0％。

    三、律师见证意见

    本公司聘请上海市联合律师事务所律师出席本次股东大会,并出具《法律意见书》,确认公司2006年度股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格、大会议案表决程序等均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等规定。本次大会的召开和通过的决议合法有效。

    四、备查文件

    1、公司2006年度股东大会决议。

    2、上海市联合律师事务所关于上海普天邮通科技股份有限公司2006年度股东大会法律意见书。

    特此公告。

    上海普天邮通科技股份有限公司董事会

    2007年6月28日