本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海普天邮通科技股份有限公司(以下简称公司)2006年度股东大会将于近期召开,审议五届十四次董事会议和五届四次监事会议决定提交大会的有关议案。大会有关事项如下：

    1、会议时间：2007年6月28日下午13:30。

    2、会议地点：上海兴园宾馆(地址：漕宝路509号)。

    3、会议议程：

    (1)审议《公司2006年度董事会工作报告》；

    (2)审议《公司2006年度监事会工作报告》；

    (3)审议《公司2006年度利润分配预案》；

    (4)审议《公司2006年度财务决算报告》；

    (5)审议《公司2007年度财务预算报告》；

    (6)审议《关于预计公司2007年日常关联交易的议案》；

    (7)审议《公司2007年度续聘会计师事务所的议案》；

    (8)审议《关于修改〈公司章程〉增加经营范围的议案》；

    (9)审议《关于申请贷款授信额度的议案》。

    (上述议案全文在上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登。)

    4、出席会议对象

    (1)2007年6月19日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东或其授权代表和2007年6月22日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司B股股东或其授权代表(B股最后交易日为2007年6月19日)。

    (2)董事会、监事会成员及公司高级管理人员。

    (3)为会议出具法律意见的律师。

    5、出席会议登记办法：

    (1)登记手续：符合上述条件的法人股股东持加盖印章或法定代表人依法签署的授权委托书、股东账户卡及出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人持委托人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记手续。异地股东可在规定时间内以信函或传真方式办理登记,信函或传真应包含上述内容的文件资料。

    (2)登记时间：2007年6月26上午9：00至11：30,下午1：00至3：30。

    (3)登记地点：上海市宜山路700号A3楼102室

    6、特别提示

    根据中国证监会、上海市重组办、上海市证监局有关文件规定,公司向上述监管部门保证：为维护全体股东利益,公司召开股东大会不向出席会议的股东(或代理人)发放礼品(包括有价证券)。与会者的食宿交通费用自理。

    7、会议咨询：

    地址：上海市宜山路700号A3楼102室(邮政编码：200233)

    电话：(021)64832699或(021)64360900-2371

    传真：(021)64832699或(021)64333435

    联系人：俞蓓影

    特此公告。

    上海普天邮通科技股份有限公司董事会

    2007年6月5日

    附件

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席上海普天邮通科技股份有限公司2006年年度股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签名： 委托人身份证号码：

    委托人持股数： 委托人股东帐号：

    受托人签名： 受托人身份证号码：

    委托日期：2007年 月 日