上海邮电通信设备股份有限公司（简称：公司）董事会三届三次会议于2001年 2月6日举行。应参加会议董事7名,实际参加7名。 会议符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

    一、公司董事会2000年工作报告

    二、公司2000年年度报告和年报摘要

    三、公司2000年度利润分配预案

    经大华会计师事务所有限公司审计,母公司实现税后利润为27,582,529.49元。

    公司2000年利润分配预案：本公司2000年度实现净利润按中国会计制度审计为 27,673,041.06元（按国际会计制度审计为2,549.40万元）,按母公司税后利润 27 ,582,529.49元提取10%法定公积金2,758,252.95元和10%公益金2,758,252.95元后 ,减合资企业计提的奖福基金90,511.57元,当年可供分配利润为22,066,023. 59元, 加按有关规定调整后的上年未分配利润29,249,418.21元,累计可供分配利润为 51 ,315,441.80元。公司董事会提出预案：以2000年末总股本304,925, 337股为基数, 向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税）,共计派发现金股利9,147,760. 11 元,剩余42,167,681.69元,结转到2001年。本年度不进行资本公积金转增股本。

    上述预案提交股东大会审议通过。

    四、公司2001年利润分配政策

    根据中国证监会的有关规定及公司经营情况预测,董事会拟在2001 年度财务决 算后以现金的方式分配股利一次,股利分配占可供分配利润的10%～30%。 本年度未 分配利润下一年度不再用于分配。现金股息占股利分配的比例100%。具体分配办法 将以届时实际情况确定。