本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    上海普天邮通科技股份有限公司(以下简称:公司)于2007年1月23日以书面形式向全体董事发出了关于召开公司第五届董事会第十三次会议的通知,并于2007年1月24日至2月2日以通讯(传真)方式召开。会议应出席董事9名(包括3名独立董事),实际出席9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,作出的决议合法有效。
    经与会董事审议表决通过了《上海普天邮通科技股份有限公司董事会就中国证监会上海监管局专项核查中发现问题进行整改的报告》。
    本议案表决结果如下:同意:8票;弃权:1票;反对:0票。
    特此公告。
    上海普天邮通科技股份有限公司董事会
    2007年2月2日