本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海普天邮通科技股份有限公司将召开2006年第三次临时股东大会,审议五届六次董事会议和五届十一次董事会议决定提交大会的有关议案。大会有关事项如下：

    1、会议时间：2006年12月10日14:00。

    2、会议地点：上海千鹤宾馆(宜山路650号)。

    3、会议议程(各议案全文及相关资料今日在上海证券交易所网站刊登)：

    (1)审议《关于公司受让中国普天信息产业上海工业园发展公司所持A3地块的议案》(经公司五届六次董事会议审议通过,《公司五届六次董事会议决议公告》和《公司关联交易公告》及《公司独立董事关于公司关联交易事项的独立意见函》已在2006年9月2日《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登)；

    (2)审议《关于拟转让公司全资子公司上海普天科创电子有限公司75％股权的议案》(经公司五届十一次董事会议审议通过,《公司五届十一次董事会议决议公告》已在2006年11月21日《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登,《公司关联交易公告》及《公司独立董事关于公司关联交易事项的独立意见函》见今日《上海证券报》和上海证券交易所网站)；

    (3)审议《关于拟转让公司研发楼房产权的议案》(经公司五届十一次董事会议审议通过,《公司五届十一次董事会议决议公告》已在2006年11月21日《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登)。

    4、出席会议对象：

    (1)2006年11月30日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东或其授权代表和2006年12月5日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司B股股东或其授权代表(B股最后交易日为2006年11月30日)。

    (2)董事会、监事会成员及公司高级管理人员。

    (3)为会议出具法律意见的律师。

    5、出席会议登记办法：

    (1)登记手续：符合上述条件的法人股股东持加盖印章或法定代表人依法签署的授权委托书、股东账户卡及出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人持委托人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记手续。异地股东可在规定时间内以信函或传真方式办理登记,信函或传真应包含上述内容的文件资料。

    (2)登记时间：2006年12月7日上午9：00至11：30,下午1：00至3：30。

    (3)登记地点：上海市宜山路700号A3楼102室,公司证券办。(邮编：200233)

    6、提示

    根据中国证监会、上海市重组办、上海市证管办有关文件规定,为维护全体股东利益,公司召开股东大会不向出席会议的股东(或代理人)发放礼品(包括有价证券)。

    与会者的食宿交通费用自理。

    7、会议咨询：

    地址：上海市宜山路700号A3楼102室,公司证券办(邮编：200233)

    电话：(021)64832699或(021)64360900-2371分机

    传真：(021)64832699或64333435

    联系人：俞蓓影、秦金华

    特此公告。

    上海普天邮通科技股份有限公司董事会

    2006年11月25日

    附件：

    授权委托书

    兹委托 先生/女士代表我单位/个人出席上海邮电通信设备股份有限公司2006年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签名： 委托人身份证号码：

    委托人持股人： 委托人股东账号：

    受托人签名： 受托人身份证号码：

    委托日期：2006年 月 日