本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海普天邮通科技股份有限公司(以下简称：公司)于2006年11月7日以书面形式向全体董事发出了关于召开公司第五届董事会第十次会议的通知,并于2006年11月7日至16日以通讯(传真)方式召开。会议应出席董事9名(包括3名独立董事),实际出席9名。公司监事会成员以审议会议全部文件的形式列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,作出的决议合法有效。

    会议审议表决通过了《关于申请免担保贷款授信额度的议案》：

    公司向以下银行继续申请免担保贷款授信额度,有效期1年：

    交通银行漕河泾支行 1.3亿元人民币；

    浦发银行陆家嘴支行 1.5亿元人民币；

    招商银行上海延安支行 1.5亿元人民币。

    表决结果,同意：8票、弃权：1票、反对：0票。

    特此公告。

    上海普天邮通科技股份有限公司董事会

    二○○六年十一月十六日