本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、重要提示

    1.本次股东大会没有否决提案的情况；

    2.本次股东大会没有修改提案的情况；

    3.本次股东大会无新提案提交表决。

    二、会议召开和出席情况

    上海邮电通信设备股份有限公司2006年第二次临时股东大会于2006年9月29日下午在上海千鹤宾馆举行。出席会议的股东及股东授权委托代表共44人,代表股份129,568,648股,占公司股份总额的比例为42.4919%。

    其中流通股股东及股东授权委托代表共40人,代表股份400,191股,占公司流通股股份总数的0.2481％,占公司股份总额的比例为0.1312％；

    限售流通股股东及股东授权委托代表共4人,代表股份129,168,457股,占公司非流通股股份总数的89.9368％,占公司股份总额的比例为42.3607％；

    A股股东及股东授权委托代表共38人,代表股份129,185,988股,占公司股份总额的比例为42.3664％；

    B股股东及股东授权委托代表共6人,代表股份382,660股,占公司股份总额的比例为0.1255％。

    大会由公司董事会召集,董事长蔚宏久主持会议,公司部分董事、监事和高管人员出席了会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

    三、提案审议情况

    经大会审议并以记名方式投票表决通过了《关于成立全资子公司上海普天科创电子有限公司的议案》：

    根据公司产业调整的整体发展规划,结合上海市和徐汇区的"十一五"规划,拟成立项目公司上海普天科创电子有限公司(以下简称"上海科创"),进行普天(上海)科技园项目的具体运作。

    上海科创为公司的全资子公司,注册资本约7000万元,包括70%实物资产和30％现金,其中实物资产为公司宜山路厂区现有95670.1平方米地块连同地上建筑物,账面净值总计为48,355,131.46元。

    表决情况：

                      代表股份数      同意股数   反对股数   弃权股数     赞成比例
    全体股东         129,568,648   129,568,513        135          0    99.9999％
    流通股股东           400,191       400,056        135          0    99.9663％
    限售流通股股东   129,168,457   129,168,457          0          0   100.0000％
    A股股东          129,185,988   129,185,853        135          0    99.9999％
    B股股东              382,660       382,660          0          0   100.0000％

    会议要求公司按规范要求切实履行上海科创的设立和公司登记程序。

    四、律师见证情况

    上海市联合律师事务所律师毛光年先生出席本次股东大会,并出具《法律意见书》,确认公司2006年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格、大会议案表决程序等均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则 》《公司章程》等规定。本次大会的召开合法有效。

    五、备查文件

    1、公司2006年第二次临时股东大会决议

    2、上海市联合律师事务所出具的公司2006年第二次临时股东大会法律意见书

    特此公告。

    上海邮电通信设备股份有限公司董事会

    二00六年十月九日