本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海邮电通信设备股份有限公司(以下简称：公司)于2006年9月8日以书面形式向全体董事发出了关于召开公司第五届董事会第八次会议的通知,并于2006年9月8日至9月13日以通讯(传真)方式召开。会议应出席董事9名(包括3名独立董事),实际出席9名。公司监事会成员以审议会议全部文件的形式列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,作出的决议合法有效。

    会议议程：

    1,审议《关于成立全资子公司上海普天科创电子有限公司的议案》。

    2,审议《关于召开公司2006年第二次临时股东大会的议案》。

    经与会董事审议表决,通过了上述议案：

    1、根据公司产业调整的整体发展规划,结合上海市和徐汇区的"十一五"规划,拟成立项目公司上海普天科创电子有限公司(以下简称"上海科创"),进行普天(上海)科技园项目的具体运作。

    上海科创为公司的全资子公司,注册资本约7000万元,包括70%实物资产和30％现金,其中实物资产为公司宜山路厂区现有95670.1平方米地块连同地上建筑物,账面净值总计为48,355,131.46元。

    本议案须经股东大会审议通过,并需获政府审批机构批准。

    2、公司将召开2006年第二次临时股东大会,审议《关于成立全资子公司上海普天科创电子有限公司的议案》。

    实际参加表决的董事共9名,表决结果如下：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

    会议要求公司按规范要求做好相应的信息披露工作和临时股东大会的筹备工作。(详见公司同日发布的《公司召开2006年第二次临时股东大会公告》)

    特此公告。

    上海邮电通信设备股份有限公司董事会

    二○○六年九月十三日