为审议修改《公司章程》和转让控股子公司股权等议案,公司董事会决定召开2006年第一次临时股东大会。现将会议事项公告如下：

    1、会议时间：2006年8月28日14:30。

    2、会议地点：上海千鹤宾馆(宜山路650号)。

    3、会议议案：

    (1)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

    (2)审议《关于上海邮电通信设备股份有限公司转让控股子公司天津中天通信有限公司51%股权的议案》。该议案已于2006年6月2日经五届三次董事会审议通过。转让价格以中企华资产评估公司的评估报告(中企华评报字(2006)第137号)中的净资产14160.84万元为依据。

    4、出席会议对象：

    (1)2006年8月17日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东或其授权代表和2006年8月22日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司B股股东或其授权代表(B股最后交易日为2006年8月17日)。

    (2)董事会、监事会成员及公司高级管理人员。

    (3)为会议出具法律意见的律师。

    5、出席会议登记办法：

    (1)登记手续：符合上述条件的法人股股东持加盖印章或法定代表人依法签署的授权委托书、股东账户卡及出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人持委托人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记手续。异地股东可在规定时间内以信函或传真方式办理登记,信函或传真应包含上述内容的文件资料。

    (2)登记时间：2006年8月24日上午9：00至11：30,下午1：00至3：30。

    (3)登记地点：上海市宜山路700号A3楼102室,公司证券办。(邮编：200233)

    6、提示

    根据中国证监会、上海市重组办、上海市证管办有关文件规定,为维护全体股东利益,公司召开股东大会不向出席会议的股东(或代理人)发放礼品(包括有价证券)。

    与会者的食宿交通费用自理。

    7、会议咨询：

    地址：上海市宜山路700号A3楼102室,公司证券办(邮编：200233)

    电话：(021)64832699或(021)64360900-2371分机

    传真：(021)64832699或64333435

    联系人：秦金华

    特此公告。

    上海邮电通信设备股份有限公司

    2006年8月10日

    附件一：

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席上海邮电通信设备股份有限公司2006年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签名： 委托人身份证号码：

    委托人持股数： 委托人股东帐号：

    受托人签名： 受托人身份证号码：

    委托日期：2006年 月 日