上海邮电通信设备股份有限公司1997年度股东大会于1998年4月21日在上海 召开，出席会议的股东和股东代表共199人(其中内资股股东和股东代表共165 人， 外资股股东和股东代表共34人)，代表股份共8838.5705万股(其中内资股份8681.2025万股、 外资股份157.368万股)，占公司总股本的46.37％，符合《公司法》及公司《章程》 规定的比例。

    大会经记名投票表决，通过了如下决议：

    一、批准《公司董事会1997年工作报告》

    大会对董事会以及公司在1997年所做的工作和所取得的成绩表示肯定；对公司 1998年的经营目标表示支持；同意公司1998年在资产和资金运作方面的具体安排： 给予董事会批准3000万元以下投资项目的授权。[表决结果：同意8741.822万股(其 中内资股8679.234万股，外资股62.588万股)占参加表决总股本的99.89％，反对0 .31万股(其中内资股0.31股，外资股0股)，其余弃权]

    二、批准《公司监事会1997年工作报告》，[表决结果：同决8741.892万股(其 中内资股8679.304万股，外资股62.588万股)占参加表决总 股本的99.89％，反对0. 03万股(其中内资股0.03万股，外资股0万股)， 其余弃权]

    三、批准《公司1997年财务决算报告》。[表决结果：同意8740.142万股(其中 内资股8679.314万股，外资股60.828万股)占参加表决总股本的99.87％，反对1 .79万股(其中内资股0.03万股,外资股1.76万股), 其余弃权]

    四、批准《公司1998年财务预算报告》.[表决结果:同意8719.363 万股,(其中 内资股8679.178万股,外资股40.185万股)占参加表决总股本的99.64％， 反对 22 .556万股(其中内资股0.166万股，外资股22.39万股，)其余弃权]

    五、批准公司1997年度利润分配方案如下：

    根据大华会计师事务所注册会计师审计的公司1997年度审计报告《华业字(98) 第376号》显示，公司1997年合并会计报表税后利润为51809874.29元。按母公司税 后利润51788028.28元，计提10％法定公积金5178802. 83 元， 计提 10 ％公益金 5178802.83元后，本年度可供股东分配的利润为41430422.62元， 加上上年度未分 配的利润19682482.46元，共计61112905.08元，由于公司近期发展需求资金量较大， 1998年中期报告前利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。[表决结果：同意 8704.043万股，(其中内资股8679.208万股，外资股24.835万股)占参加表决总股本 的99.46％，反对44.836万股(其中内资股0.296万股，外资股44.54万股)， 其余弃 权]

    六、批准公司增资配股方案如下：

    以1997年末总股本190578336股为基数，按10:3的比例进行配股，募集资金 将用于通信产品和智能化产品的项目投资和扩大再生产及补充企业流动资金等，配 股价每股暂定3-4元，本次配售发行股份总量为57173500股，其中国有法人股以 实物资产进行配股。

    募集资金具体用途如下：

    (1)上海邮通实业发展总公司改制                 1100万元

    (2)筹建上海邮通科技有限公司                    300万元

    (3)SDH2.5GBIT新产品的开发,生产                1000万元

    (4)AFC产品的开发,生产                         1000万元

    (5)局域网ATM交换机设备的开发                  1000万元

    (6)金加工,塑压等工种向外扩展                  2000万元

    (7)合资生产GSM设备                            1200万元

    (8)建立IDEN移动通信设备中外合资企业           240万美元

    (9)运作上海信息通信技术开发中心               1000万元

    (10)追加在上海爱德奇通信设备有限公司的投资   100万美元

    大会授权董事会实施上述方案，并在实施方案结束以后修改公司《章程》中的 注册资本数额及办理有关事宜。

    本决议有效期为一年。[表决结果：1、国有法人股回避对方案中“国有法人以 实物资产进行配股”部分的表决，同意661.7954万股其中内资股632.4004万股、外 资股29.395万股]占参加表决总股本的93.94％，反对36.94万股(其中内资股0.25万 股，外资股36.69万股)其余弃权；2、 对方案中除“国法人以实物资产进行配股” 以外部分的表决，同意8714.949万股(其中内资股8679.154万股，外资股33.795 万 股)占参加表决总股本的99.58％，反对30.62万股(其中内资股0.33万股、外资股30. 29万股)，其余弃权。]

    七、批准按《上市公司章程指引》要求修改的《公司章程》。[表 决结果：同 意8736.299万股(其中内资股8679.284万股，外资股57.015万股)占参加表决总股本 的99.83％，反对0.03万股(其中内资股0.03万股，外资股0万股)，其余弃权]

    八、同意公司聘用大华会计师事务所和大华普华会计师事务所。[表决结果： 同意8737.859万股(其中内资股8679.284万股，外资股58.575万股)占参加表决总股 本的99.85％，反对9.23万股(其中内资股0.03万股，外资股9.2万股)，其余弃权]

    本次股东大会投票表决通过的上述决议均经上海市联合律师事务所律师见证， 决议有效，特此公告。