本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海邮电通信设备股份有限公司(以下简称公司)于2006年8月1日以书面形式向全体董事发出了关于召开公司第五届董事会第四次会议的通知,并于2006年8月1日至8月10日以通讯(传真)方式召开。会议应出席董事9名(包括3名独立董事),实际出席9名。公司监事会成员以审议会议全部文件的形式列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,作出的决议合法有效。

    经与会董事审议表决,通过了以下议案：

    1、修改《公司章程》。由于股改使得股本结构变动,原《公司章程》："第十九条 公司股份总数为30492.5337万股。公司的股本结构为：普通股30492.5337万股,其中国有法人股股东持有12874.9337万股,其他内资股股东持有5137.60万股,境内上市外资股股东持有12480万股。" ,现修改为："第十九条 公司股份总数为30492.5337万股。公司的股本结构为：普通股30492.5337万股,其中国有法人股股东持有11933.9417万股,其他内资股股东持有6078.5920万股,境内上市外资股股东持有12480万股。"

    2、公司2006年中期报告及摘要版。

    3、根据总经理提名,聘周锦荣、李中耀任公司副总经理。(简历附后)

    4、根据总经理提议,解聘曹年宝担任公司总工程师职务。

    5、召开公司2006年第一次临时股东大会。(详情另行公告)

    各议案结果如下：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

    特此公告。

    上海邮电通信设备股份有限公司董事会

    二○○六年八月十二日

    附：公司副总经理周锦荣、李中耀简历

    周锦荣,男,1961年8月出生,籍贯：浙江,民族：汉,中央党校函授学院经济管理专业毕业,大学本科学历。1981年8月至1990年4月,在上海市电话局工作；1990年4月至1994年8月,在上海市电话局东区局工作,任支部书记、工会主席；1994年8月至2000年6月,在上海邮电管理局工作,任办公室秘书；2000年7月至2002年12月,在上海贝尔阿尔卡特股份有限公司工作,任办公室行政经理；2002年12月至今,在上海邮电通信设备股份有限公司工作,先后任总经理助理兼企划投资部总经理、总经理助理兼网络终端事业部总经理、董事会秘书(兼)。

    李中耀,男,1959年1月出生,籍贯：山东,民族：汉,大专学历,(澳门)国际公开大学工商管理硕士。1979年9月至1986年1月,在邮电部上海通信设备厂工作；1986年1月至1990年10月,任邮电部上海通信设备厂团委副书记、书记；1990年10月至1991年2月,在邮电部上海通信设备厂厂长办公室工作；1991年2月至今,在上海邮电通信设备股份有限公司工作,先后担任器件分厂销售科副科长、三产筹备办公室副主任、物业公司经理、实业综合经营部部长、房产经营事业部总经理,总经理助理兼房产经营事业部总经理。