上海邮电通信设备股份有限公司股东大会(1996年年会)于1997年6月10 日在龙 华迎宾馆召开、出席会议的股东及股东代表有88名,代表股权6926.592万股,占公司 总股本的14659.872万股的47.25％,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    会议审议通过了《公司董事会1996年度工作报告》、《公司监事会1996年度工 作报告》、《公司1996年度财务决算报告》、《公司1997年度财务预算报告》, 根 据到会4名持有本公司171.865万股的股东(占到会股东及股东代表股份的2.48％)提 议,审议通过了修正后的本公司1996年度利润分配方案,根据到会 4名持有本公司1 71.865万股的股东(占到会股东及股东代表代表股份的2.48％)提议,审议通过了资 本公积金转增股本方案。选举产生了公司第二届董事会和监事会。现将有关决议内 容公告如下:

    一、关于公司1996年度利润分配

    1.经大华会计师事务所注册会计师审计的《公司1996年度审计报告》[华业字 (97)第907号]显示,公司1996年合并报表税后利润为46693749.83元, 加按有关规定 调整后的上年未分配利润11283105.10元元,扣除非控股公司截止1996年12月31日的 盈余公积中属本公司权益的8041276.77元,实际可分配利润49935578.16元。

    (1)按母公司税后利润46670287.31元的10％提取法定公积金4667028.73元。

    (2)按母公司税后利润46670287.31元的10％提取法定公益金4667028.73元,

    (3)向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元(含税),共计14659872.00元。 B股红利以美元支付。

    (4)向全体股东按10:1的比例送红股,共计14659872.00元。

    (5)尾数余额19323053.47元列入未分配利润并结转1997年。

    该分配方案比原分配预案每10股多送1股红股。

    2、向全体股东按10:2的比例用资本公积金转增股本。

    3、实施上述方案后,公司总股本由146598720.00元增加到190578336.00元, 股 本结构保持不变。

    大会授权董事会实施上述方案并在实施方案结束后修改《公司章程》中的注册 资本数额。

    二、关于组成第二届董事会

    由下列人员组成公司第二届董事会:

    （以姓氏笔划为序）

    刘时中、李永林、李础前、李彩儒、邱宝才、郁亮、章应铎。

    （董事会成员简历:

    刘时中 男,现年46岁,汉族,中共党员,大专毕业,高级经济师,现任公司总经 理。本公司第一届董事。

    李永林 男,现年57岁,汉族,中共党员,大学毕业,高级工程师,现任中国邮电 工业总公司副总工程师,进出口部总经理。本公司第一届董事会董事长。

    李础前 男,现年40岁,汉族,中共党员,硕士研究生,高级经济师,现任海通证 券有限公司财务会计部副总经理。

    邱宝才 男,现年55岁,汉族,中共党员,大专文化程度,高级经济师,现任中国 邮电工业总公司副总会计师兼经营财务部总经理。本公司第一届董事。

    郁 亮 男,现年32岁,汉族,中共党员,经济学硕士,现任万科企业股份有限公 司董事、副总经理。本公司第一届董事。

    章应铎 男,现年57岁,汉族,中共党员,大学毕业,高级工程师,现任公司常务 副董事长。）

    三、关于组成第二届监事会

    由下列人员组成公司第二届监事会:

    （以姓氏笔划为序）

    王志琪、李军、蒯满康

    （监事会成员简历:

    王志琪,男,现年49岁,回族,中共党员,大专毕业,高级经济师,现任中国邮电 工业总公司审计监察室副主任。本公司第一届监事。

    李军,女,现年38岁,汉族,中共党员,大专毕业,经济师,现任公司工会副主席 （主持工作）,本公司第一届监事。

    蒯满康,男,现年53岁,汉族,中共党员,大专毕业,高级政工师,现任公司党委 书记。本公司第一届监事会主席。）

    本次股东大会由上海市联合律师事务所提供法律见证。

    特此公告。

    

上海邮电通信设备股份有限公司股东大会一九九六年年会

    上海邮电通信设备股份有限公司董事会

    一九九七年六月十一日