上海邮电通信设备股份有限公司(以下简称：公司)于2006年3月10日以书面形式向全体监事发出了关于召开公司第四届监事会第八次会议的通知,并于2006年3月20日在公司会议室召开了公司监事会第四届第八次会议。会议应出席监事3人,实际出席3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,作出的决议合法有效。会议经审议并以记名投票方式表决,以3票同意,0票反对,0票弃权形成决议如下：

    一、审议通过《公司监事会2005年度工作报告》并提交公司2005年度股东大会审批。

    监事会对公司依法运作情况发表的独立意见：

    1、公司监事会依据国家有关法律、法规和公司章程的相关规定,对公司股东大会、董事会的召开程序,议案事项、决议执行情况等进行了监督,认为公司董事会2005年度的工作能积极按《公司法》、《证券法》及《公司章程》进行规范运作,依法经营,并能根据政府监管部门颁布的新规则,进一步规范公司治理结构,保证了公司依法运作。公司董事及高级管理人员在履行职务时,均无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益及侵犯股东权益的行为。

    2、公司监事会对公司财务制度和财务状况进行了认真的检查。监事会认为：上海立信长江会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的,真实地反映了公司2005年度的财务状况和经营成果。

    3、公司出售资产交易价格合理,未发现内幕交易和损害股东权益或造成公司资产流失的行为。

    4、公司关联交易合法,公平,公正,未发现损害上市公司和股东利益的情况。

    二、审议通过《公司2005年度报告及年度报告摘要》

    公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》(2005年修订)的相关要求,对董事会编制的公司2005年年度报告进行了严格的审核,并提出如下书面审核意见,与会全体监事一致认为：

    1、公司2005年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

    2、公司2005年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2005年度的经营管理和财务状况等事项。

    3、在公司监事会提出本意见前,未发现参与公司2005年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    三、审议通过《关于预计公司日常关联交易事项的报告》

    公司与关联方的日常关联交易为公司正常经营范围内的交易行为,并严格遵循公平、合理、客观和公允的市场价格和条件,未损害公司及全体股东的利益。

    四、审议通过《公司监事会换届选举报告》

    根据中国证监会有关文件和公司章程的相关规定,公司第五届监事会由3人组成(其中1人为职工监事)。

    根据公司章程和经股东协商推荐,公司监事会提名蔡祥云女士、韩志杰先生、张仲琪先生为第五届监事会监事候选人,并提请股东大会选举。

    李军女士作为职工代表监事,已于2006年3月8日公司职代会主席团扩大会议同意通过,不履行股东大会选举的程序。

    五、列席公司董事会第四届二十六次会议,讨论审议有关议案和决议。

    特此公告。

    上海邮电通信设备股份有限公司监事会

    2006年3月23日

    附：第五届监事会候选人简历

    一、蔡祥云女士简历

    姓名：蔡祥云 性别：女 出生年月：1956年6月

    籍贯：辽宁 民族：汉

    最高学历：研究生同等学历

    毕业院系：澳门国际公开大学工商管理专业

    学历、学位情况：

    1、 1983年9月--1985年7月,在上海师范大学政治学专业学习；

    2、 1996年9月--1998年9月,在澳门国际公开大学工商管理专业学习。

    工作履历：

    1、 1972年11月--1983年9月,在邮电部519厂工作,先后担任新产品设计干事、团委副书记、团委书记；

    2、 1988年5月--1993年11月,在邮电部上海通信设备厂工作,先后担任党办主任、教育科长、书记(兼)、宣教科长、党委副书记；

    3、 1993年11月--至今,在上海邮电通信设备股份有限公司工作,先后担任副总经理、党委书记、副总经理(兼)。

    二、韩志杰先生简历

    姓名：韩志杰 性别：男 出生年月：1965年11月

    籍贯：甘肃 民族：汉

    最高学历：硕士研究生学历 最高学位：经济学学士学位

    毕业院校及专业：南开大学经济系价格学专业

    学历、学位情况：

    1、 1983年9月--1987年7月,在南开大学经济系价格学专业学习,本科学历,获得经济学学士学位；

    2、 1987年9月--1989年7月,在南开大学经济系价格学专业学习,硕士研究生学历。

    工作履历：

    1、 1989年2月--1999年7月,在中国邮电工业总公司工作,先后在管理部、经济管理部、财务部工作,历任财务部综合部经理、审计监察室审计处处长；

    2、 1999年7月--2004年8月,在中国普天信息产业集团公司工作,先后担任审计监察室副主任、审计部副总经理；

    3、 2000年10月--2001年11月,在国有企业监事会办公室第28办事处工作；

    4、 2004年8月--至今,在重庆普天茂德科技(重庆)有限公司工作,担任财务总监。

    三、张仲琪先生简历

    姓名：张仲琪 性别：男 出生年月：1958年1月

    籍贯：北京 民族：汉

    最高学历：大专学历

    毕业院校及专业：中央广播电视大学工业会计专业

    学历、学位情况：

    2、 1、 1980年9月--1983年9月,在中央广播电视大学工业会计专业学习,大专学历。

    工作履历：

    1、 1977年12月--1981年3月,在邮电部北京通信设备厂工作；

    2、 1982年1月--1996年8月,在中国邮电工业总公司财务部工作；

    3、 1996年12月--2000年3月,在北京爱立信移动通信有限公司工作,担任财务经理；

    4、 2000年10月--2005年8月,在中国普天信息产业集团公司工作,担任经营财务部副总经理、财务处处长；

    5、 2005年8月--至今,在北京首信股份有限公司工作,担任财务总监。