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    上海邮电通信设备股份有限公司2005年度第一次临时股东大会于2005年12月26日上午10：00在上海千鹤宾馆举行。出席会议的股东(股东授权代理人)共25人,代表股份138,899,184股,占公司股份总额的比例为45.5519%。

    其中流通股股东(股东授权代理人)共21人,代表股份320,807股,占公司流通股股份总数的0.2113％,占公司股份总额的比例为0.1052％；

    非流通股股东(股东授权代理人)共4人,代表股份138,578,377股,占公司非流通股股份总数的90.5236％,占公司股份总额的比例为45.4467％；

    A股股东(股东授权代理人)共19人,代表股份138,595,124股,占公司股份总额的比例为45.4522％；

    B股股东(股东授权代理人)共6人,代表股份304,060股,占公司股份总额的比例为0.0997％。

    符合《公司法》和公司章程的规定。经大会审议并以记名方式投票表决通过了如下决议：

    批准《关于修改公司经营范围的议案》。

    参加表决的股数为：138,899,184(一亿三仟八佰八拾九万九仟一佰八拾四)股,意见如下：

    同意：138,896,807(一亿三仟八佰八拾九万六仟八佰零七)股

    占99.9983 ％

    反对：1,267(一仟二佰六拾七)股

    占0.0009 ％

    弃权：1,110(一仟一佰拾)股

    占0.0008 ％

    参加表决的A股股数为：138,595,124(一亿三仟八佰五拾九万五仟一佰二拾四)股,意见如下：

    同意：138,594,857(一亿三仟八佰五拾九万四仟八佰五拾七)股

    占99.9998 ％

    反对：267(二佰六拾七)股

    占0.0002 ％

    弃权：0(零)股

    占0.0000 ％

    参加表决的B股股数为：304,060(三拾万零四仟零六拾)股,意见如下：

    同意：301,950(三拾万零一仟九佰五拾)股

    占99.3061 ％

    反对：1,000(一仟)股

    占0.3289 ％

    弃权：1,110(一仟一佰拾)股

    占0.3650 ％

    本公司聘请上海市联合律师事务所律师汪丰先生、毛光年先生出席本次股东大会,并出具《法律见证书》,确认公司2005年度第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格、大会议案表决程序等均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》等规定。本次大会的召开合法有效。

    备查文件：上海市联合律师事务所关于上海邮电通信设备股份有限公司2005年度第一次临时股东大会的法律意见书。