上海邮电通信设备股份有限公司董事会1997年4月25 日召开的第十二次会议决 定:1997年5月30日下午14:00在公司本部会议室召开股东大会（1996年年会）,现将 有关事宜公告如下:

    一、会议主要议程:

    1、审议批准《公司董事会1996年工作报告》；

    2、审议批准《公司监事会1996年工作报告》；

    3、审议批准《公司1996年财务决算的报告》；

    4、审议批准《公司1997年财务预算的报告》；

    5、审议批准《公司1996年利润分配预案的报告》；

    董事会建议的公司1996年利润分配预案为:

    根据1996年合并报表税后利润为46693749.83元,加按有关规定调整后的上年未 分配利润11283105.10元,扣除非控公司截止1996年12月3 1 日的盈余公积中属本公 司权益的8041276.77元,实际可分配利润为4993 5578.16元。 建议按如下方案进行 利润分配；1、按母公司税后利润466702 87.31元的10％提取法定公积金 4667028 .73元；2、按母公司税后利润46670287.31元的10％计提法定公益金4667028.73元； 3、全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税）,共计14659872.00元,B 股 红利以美元支付。

    6、选举公司第二届董事会；

    7、选举公司第二届监事会；

    二、出席股东大会的对象:

    1、董事会、监事会成员、公司高级经理；

    2、1997年5月6日交易结束后,在上海证券中央登记结算公司登记在册并持有本 公司股票的A股股东及5月9日登记在册的B股股东（B股最后交易日为5月6日）,均可 出席本次股东大会；

    3、股东不能亲自出席会议,可书面委托代理人出席,代为行使权利。

    三、会议登记办法:

    凡符合上述条件的股东,请于1997年5月15日、16日上午9:00至11:30,下午1:00 至4:00, 携带本人身份证和股东帐户（法人凭介绍信和法定代表人的授权书）到上 海市宜山路680号邮通商苑221室,办理登记手续,委托代理人出席会议的, 受托人还 应携带有效的授权委托书及代理人身份证。

    四、会议其它须知事项:

    1、本次股东大会会期半天,参加会议股东食宿及交通费用自理。

    2、联系事项:

    电话号码:（021）64834310或64360900-2371

    传真号码:（021）64834310或64333435

    地 址:上海市宜山路700号

    邮政编码:200233

    联 系 人:周应昕 小姐

    特此公告。