本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海邮电通信设备股份有限公司(以下简称：公司)于2005 年11 月24 日以书面形式向全体董事发出了关于召开公司第四届董事会第二十三次会议的通知，并于2005 年11 月24 日至11 月30 日以通讯(传真)方式召开。会议应出席董事9 名(包括3 名独立董事)，实际出席9 名。公司监事会成员以审议会议全部文件的形式列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。会议经审议并以记名投票方式表决，以9 票同意，0 票反对，0 票弃权形成决议如下：

    1、审议通过《关于公司为控股子公司天津中天通信有限公司提供担保的议案》

    公司控股子公司天津中天通信有限公司(以下简称：中天通信)因经营发展需要,向招商银行申请短期借款人民币3000万元，期限为半年(原有一笔人民币3000 万元银行贷款将于2005 年12 月1 日到期)，并由公司为中天通信提供担保。本次担保后，公司累计为中天通信提供担保额为人民币3000 万元。本次担保有反担保。董事会授权公司经营班子办理具体事项，并在上述担保事项协议签署后，及时披露相应公告。

    截至2005 年10 月30 日止，公司累计为中天通信担保数量人民币3000 万元；公司累计对外担保人民币3000 万元且无逾期担保。

    2、审议通过《关于公司申请信用额度的议案》

    鉴于公司自动售检票系统产品已投入批量生产，需要增加流动资金来满足生产需求，故公司拟向华夏银行申请人民币1亿元流动资金的信用额度(其中：贷款6000 万元；票据贴现和开具信用证4000 万元)，以满足公司经营生产需求。

    特此公告

    上海邮电通信设备股份有限公司董事会

    二○○五年十二月二日