本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海邮电通信设备股份有限公司2004年年度股东大会于2005年5月30日下午1：30在上海千鹤宾馆举行。出席会议的股东(股东授权代理人)共 31 人,代表股份141,484,977股,占公司股份总额的比例为46.3999%。

    其中流通股股东(股东授权代理人)共27人,代表股份2,844,408股,占公司流通股股份总数的1.8733 %,占公司股份总额的比例为0.9328%；

    非流通股股东(股东授权代理人)共4人,代表股份138,640,569股,占公司非流通股股份总数的90.5642%,占公司股份总额的比例为45.4671%；

    A股股东(股东授权代理人)共 24人,代表股份138,661,415股,占公司股份总额的比例为 45.4739%；

    B股股东(股东授权代理人)共7人,代表股份2,823,562股,占公司股份总额的比例为0.9260%。

    符合《公司法》和公司章程的规定。经大会审议并以记名方式投票表决通过了如下决议：

    1、批准《公司董事会2004年度工作报告》

    参加表决的股数为：141,484,977(一亿四仟一佰四拾八万四仟九佰七拾七)股,意见如下：

    同意：141,414,120(一亿四仟一佰四拾一万四仟一佰二拾)股

    占99.9499 %

    反对：2,362(二仟三佰六拾二)股

    占0.0017 %

    弃权：68,495(六万八仟四佰九拾五)股

    占0.0484 %

    参加表决的A股股数为：138,661,415(一亿三仟八佰六拾六万一仟四佰拾五)股,意见如下：

    同意：138,598,858(一亿三仟八佰五拾九万八仟八佰五拾八)股

    占99.9549 %

    反对：362(三佰六拾二)股

    占0.0003 %

    弃权：62,195(六万二仟一佰九拾五)股

    占0.0448 %

    参加表决的B股股数为：2,823,562(二佰八拾二万三仟五佰六拾二)股,意见如下：

    同意：2,815,262(二佰八拾一万五仟二佰六拾二)股

    占99.7060 %

    反对：2,000(二仟)股

    占0.0708 %

    弃权：6,300(六仟三佰)股

    占0.2232 %

    参加表决的流通股股数为：2,844,408(二佰八拾四万四仟四佰零八)股,意见如下：

    同意：2,835,743(二佰八拾三万五仟七佰四拾三)股

    占99.6954 %

    反对：2,362(二仟三佰六拾二)股

    占0.0830 %

    弃权：6,303(六仟三佰零三)股

    占0.2216 %

    参加表决的非流通股股数为：138,640,569(一亿三仟八佰六拾四万零五佰六拾九)股,意见如下：

    同意：138,578,377(一亿三仟八佰五拾七万八仟三佰七拾七)股

    占99.9551 %

    反对：0(零)股

    占0.0000 %

    弃权：62,192(六万二仟一佰九拾二)股

    占0.0449 %

    2、批准《公司监事会2004年度工作报告》

    参加表决的股数为：141,484,977(一亿四仟一佰四拾八万四仟九佰七拾七)股,意见如下：

    同意：141,416,120(一亿四仟一佰四拾一万六仟一佰二拾)股

    占99.9513 %

    反对：362(三佰六拾二)股

    占0.0003 %

    弃权：68,495(六万八仟四佰九拾五)股

    占0.0484 %

    参加表决的A股股数为：138,661,415(一亿三仟八佰六拾六万一仟四佰拾五)股,意见如下：

    同意：138,598,858(一亿三仟八佰五拾九万八仟八佰五拾八)股

    占99.9549 %

    反对：362(三佰六拾二)股

    占0.0003 %

    弃权：62,195(六万二仟一佰九拾五)股

    占0.0448 %

    参加表决的B股股数为：2,823,562(二佰八拾二万三仟五佰六拾二)股,意见如下：

    同意：2,817,262(二佰八拾一万七仟二佰六拾二)股

    占99.7769 %

    反对：0(零)股

    占0.0000 %

    弃权：6,300(六仟三佰)股

    占0.2231 %

    参加表决的流通股股数为：2,844,408(二佰八拾四万四仟四佰零八)股,意见如下：

    同意：2,837,743(二佰八拾三万七仟七佰四拾三)股

    占99.7657 %

    反对：362(三佰六拾二)股

    占0.0127 %

    弃权：6,303(六仟三佰零三)股

    占0.2216 %

    参加表决的非流通股股数为：138,640,569(一亿三仟八佰六拾四万零五佰六拾九)股,意见如下：

    同意：138,578,377(一亿三仟八佰五拾七万八仟三佰七拾七)股

    占99.9551 %

    反对：0(零)股

    占0.0000 %

    弃权：62,192(六万二仟一佰九拾二)股

    占0.0449 %

    3、批准《公司2004年度财务决算报告》

    参加表决的股数为：141,484,977(一亿四仟一佰四拾八万四仟九佰七拾七)股,意见如下：

    同意：141,414,120(一亿四仟一佰四拾一万四仟一佰二拾)股

    占99.9499 %

    反对：2,362(二仟三佰六拾二)股

    占0.0017 %

    弃权：68,495(六万八仟四佰九拾五)股

    占0.0484 %

    参加表决的A股股数为：138,661,415(一亿三仟八佰六拾六万一仟四佰拾五)股,意见如下：

    同意：138,598,858(一亿三仟八佰五拾九万八仟八佰五拾八)股

    占99.9549 %

    反对：362(三佰六拾二)股

    占0.0003 %

    弃权：62,195(六万二仟一佰九拾五)股

    占0.0448 %

    参加表决的B股股数为：2,823,562(二佰八拾二万三仟五佰六拾二)股,意见如下：

    同意：2,815,262(二佰八拾一万五仟二佰六拾二)股

    占99.7060 %

    反对：2,000(二仟)股

    占0.0708 %

    弃权：6,300(六仟三佰)股

    占0.2232 %

    参加表决的流通股股数为：2,844,408(二佰八拾四万四仟四佰零八)股,意见如下：

    同意：2,835,743(二佰八拾三万五仟七佰四拾三)股

    占99.6954 %

    反对：2,362(二仟三佰六拾二)股

    占0.0830 %

    弃权：6,303(六仟三佰零三)股

    占0.2216 %

    参加表决的非流通股股数为：138,640,569(一亿三仟八佰六拾四万零五佰六拾九)股,意见如下：

    同意：138,578,377(一亿三仟八佰五拾七万八仟三佰七拾七)股

    占99.9551 %

    反对：0(零)股

    占0.0000 %

    弃权：62,192(六万二仟一佰九拾二)股

    占0.0449 %

    4、批准《公司2005年度财务预算报告》

    参加表决的股数为：141,484,977(一亿四仟一佰四拾八万四仟九佰七拾七)股,意见如下：

    同意：141,414,120(一亿四仟一佰四拾一万四仟一佰二拾)股

    占99.9499 %

    反对：2,362(二仟三佰六拾二)股

    占0.0017 %

    弃权：68,495(六万八仟四佰九拾五)股

    占0.0484 %

    参加表决的A股股数为：138,661,415(一亿三仟八佰六拾六万一仟四佰拾五)股,意见如下：

    同意：138,598,858(一亿三仟八佰五拾九万八仟八佰五拾八)股

    占99.9549 %

    反对：362(三佰六拾二)股

    占0.0003 %

    弃权：62,195(六万二仟一佰九拾五)股

    占0.0448 %

    参加表决的B股股数为：2,823,562(二佰八拾二万三仟五佰六拾二)股,意见如下：

    同意：2,815,262(二佰八拾一万五仟二佰六拾二)股

    占99.7060 %

    反对：2,000(二仟)股

    占0.0708 %

    弃权：6,300(六仟三佰)股

    占0.2232 %

    参加表决的流通股股数为：2,844,408(二佰八拾四万四仟四佰零八)股,意见如下：

    同意：2,835,743(二佰八拾三万五仟七佰四拾三)股

    占99.6954 %

    反对：2,362(二仟三佰六拾二)股

    占0.0830 %

    弃权：6,303(六仟三佰零三)股

    占0.2216 %

    参加表决的非流通股股数为：138,640,569(一亿三仟八佰六拾四万零五佰六拾九)股,意见如下：

    同意：138,578,377(一亿三仟八佰五拾七万八仟三佰七拾七)股

    占99.9551 %

    反对：0(零)股

    占0.0000 %

    弃权：62,192(六万二仟一佰九拾二)股

    占0.0449 %

    5、批准《公司2004年度利润分配预案报告》

    参加表决的股数为：141,484,977(一亿四仟一佰四拾八万四仟九佰七拾七)股,意见如下：

    同意：141,414,120(一亿四仟一佰四拾一万四仟一佰二拾)股

    占99.9499 %

    反对：2,362(二仟三佰六拾二)股

    占0.0017 %

    弃权：68,495(六万八仟四佰九拾五)股

    占0.0484 %

    参加表决的A股股数为：138,661,415(一亿三仟八佰六拾六万一仟四佰拾五)股,意见如下：

    同意：138,598,858(一亿三仟八佰五拾九万八仟八佰五拾八)股

    占99.9549 %

    反对：362(三佰六拾二)股

    占0.0003 %

    弃权：62,195(六万二仟一佰九拾五)股

    占0.0448 %

    参加表决的B股股数为：2,823,562(二佰八拾二万三仟五佰六拾二)股,意见如下：

    同意：2,815,262(二佰八拾一万五仟二佰六拾二)股

    占99.7060 %

    反对：2,000(二仟)股

    占0.0708 %

    弃权：6,300(六仟三佰)股

    占0.2232 %

    参加表决的流通股股数为：2,844,408(二佰八拾四万四仟四佰零八)股,意见如下：

    同意：2,835,743(二佰八拾三万五仟七佰四拾三)股

    占99.6954 %

    反对：2,362(二仟三佰六拾二)股

    占0.0830 %

    弃权：6,303(六仟三佰零三)股

    占0.2216 %

    参加表决的非流通股股数为：138,640,569(一亿三仟八佰六拾四万零五佰六拾九)股,意见如下：

    同意：138,578,377(一亿三仟八佰五拾七万八仟三佰七拾七)股

    占99.9551 %

    反对：0(零)股

    占0.0000 %

    弃权：62,192(六万二仟一佰九拾二)股

    占0.0449 %

    6、批准《关于独立董事吴大器请辞职务的报告》

    参加表决的股数为：141,484,977(一亿四仟一佰四拾八万四仟九佰七拾七)股,意见如下：

    同意：141,416,120(一亿四仟一佰四拾一万六仟一佰二拾)股

    占99.9513 %

    反对：362(三佰六拾二)股

    占0.0003 %

    弃权：68,495(六万八仟四佰九拾五)股

    占0.0484 %

    参加表决的A股股数为：138,661,415(一亿三仟八佰六拾六万一仟四佰拾五)股,意见如下：

    同意：138,598,858(一亿三仟八佰五拾九万八仟八佰五拾八)股

    占99.9549 %

    反对：362(三佰六拾二)股

    占0.0003 %

    弃权：62,195(六万二仟一佰九拾五)股

    占0.0448 %

    参加表决的B股股数为：2,823,562(二佰八拾二万三仟五佰六拾二)股,意见如下：

    同意：2,817,262(二佰八拾一万七仟二佰六拾二)股

    占99.7769 %

    反对：0(零)股

    占0.0000 %

    弃权：6,300(六仟三佰)股

    占0.2231 %

    参加表决的流通股股数为：2,844,408(二佰八拾四万四仟四佰零八)股,意见如下：

    同意：2,837,743(二佰八拾三万七仟七佰四拾三)股

    占99.7657 %

    反对：362(三佰六拾二)股

    占0.0127 %

    弃权：6,303(六仟三佰零三)股

    占0.2216 %

    参加表决的非流通股股数为：138,640,569(一亿三仟八佰六拾四万零五佰六拾九)股,意见如下：

    同意：138,578,377(一亿三仟八佰五拾七万八仟三佰七拾七)股

    占99.9551 %

    反对：0(零)股

    占0.0000 %

    弃权：62,192(六万二仟一佰九拾二)股

    占0.0449 %

    7、批准《关于独立董事候选人的提名报告》？？？ 选举张鸣先生为公司第四届董事会独立董事

    参加表决的股数为：141,484,977(一亿四仟一佰四拾八万四仟九佰七拾七)股,意见如下：

    同意：141,416,120(一亿四仟一佰四拾一万六仟一佰二拾)股

    占99.9513 %

    反对：362(三佰六拾二)股

    占0.0003 %

    弃权：68,495(六万八仟四佰九拾五)股

    占0.0484 %

    参加表决的A股股数为：138,661,415(一亿三仟八佰六拾六万一仟四佰拾五)股,意见如下：

    同意：138,598,858(一亿三仟八佰五拾九万八仟八佰五拾八)股

    占99.9549 %

    反对：362(三佰六拾二)股

    占0.0003 %

    弃权：62,195(六万二仟一佰九拾五)股

    占0.0448 %

    参加表决的B股股数为：2,823,562(二佰八拾二万三仟五佰六拾二)股,意见如下：

    同意：2,817,262(二佰八拾一万七仟二佰六拾二)股

    占99.7769 %

    反对：0(零)股

    占0.0000 %

    弃权：6,300(六仟三佰)股

    占0.2231 %

    参加表决的流通股股数为：2,844,408(二佰八拾四万四仟四佰零八)股,意见如下：

    同意：2,837,743(二佰八拾三万七仟七佰四拾三)股

    占99.7657 %

    反对：362(三佰六拾二)股

    占0.0127 %

    弃权：6,303(六仟三佰零三)股

    占0.2216 %

    参加表决的非流通股股数为：138,640,569(一亿三仟八佰六拾四万零五佰六拾九)股,意见如下：

    同意：138,578,377(一亿三仟八佰五拾七万八仟三佰七拾七)股

    占99.9551 %

    反对：0(零)股

    占0.0000 %

    弃权：62,192(六万二仟一佰九拾二)股

    占0.0449 %

    8、批准《关于更换会计师事务所的报告》

    参加表决的股数为：141,484,977(一亿四仟一佰四拾八万四仟九佰七拾七)股,意见如下：

    同意：141,416,120(一亿四仟一佰四拾一万六仟一佰二拾)股

    占99.9513 %

    反对：362(三佰六拾二)股

    占0.0003 %

    弃权：68,495(六万八仟四佰九拾五)股

    占0.0484 %

    参加表决的A股股数为：138,661,415(一亿三仟八佰六拾六万一仟四佰拾五)股,意见如下：

    同意：138,598,858(一亿三仟八佰五拾九万八仟八佰五拾八)股

    占99.9549 %

    反对：362(三佰六拾二)股

    占0.0003 %

    弃权：62,195(六万二仟一佰九拾五)股

    占0.0448 %

    参加表决的B股股数为：2,823,562(二佰八拾二万三仟五佰六拾二)股,意见如下：

    同意：2,817,262(二佰八拾一万七仟二佰六拾二)股

    占99.7769 %

    反对：0(零)股

    占0.0000 %

    弃权：6,300(六仟三佰)股

    占0.2231 %

    参加表决的流通股股数为：2,844,408(二佰八拾四万四仟四佰零八)股,意见如下：

    同意：2,837,743(二佰八拾三万七仟七佰四拾三)股

    占99.7657 %

    反对：362(三佰六拾二)股

    占0.0127 %

    弃权：6,303(六仟三佰零三)股

    占0.2216 %

    参加表决的非流通股股数为：138,640,569(一亿三仟八佰六拾四万零五佰六拾九)股,意见如下：

    同意：138,578,377(一亿三仟八佰五拾七万八仟三佰七拾七)股

    占99.9551 %

    反对：0(零)股

    占0.0000 %

    弃权：62,192(六万二仟一佰九拾二)股

    占0.0449 %

    9、批准《关于预计公司2005年度日常关联交易额的报告》

    因该议案是关联交易,表决时与该关联交易有利益关系的关联人中国普天信息产业集团公司放弃对该议案的投票权。

    参加表决的股数为：12,735,640(一仟二佰七拾三万五仟六佰四拾)股,意见如下：

    同意：12,666,783(一仟二佰六拾六万六仟七佰八拾三)股

    占99.4593 %

    反对：362(三佰六拾二)股

    占0.0028 %

    弃权：68,495(六万八仟四佰九拾五)股

    占0.5379 %

    参加表决的A股股数为：9,912,078(九佰九拾一万二仟零七拾八)股,意见如下：

    同意：9,849,521(九佰八拾四万九仟五佰二拾一)股

    占99.3689 %

    反对：362(三佰六拾二)股

    占0.0037 %

    弃权：62,195(六万二仟一佰九拾五)股

    占0.6274 %

    参加表决的B股股数为：2,823,562(二佰八拾二万三仟五佰六拾二)股,意见如下：

    同意：2,817,262(二佰八拾一万七仟二佰六拾二)股

    占99.7769 %

    反对：0(零)股

    占0.0000 %

    弃权：6,300(六仟三佰)股

    占0.2231 %

    参加表决的流通股股数为：2,844,408(二佰八拾四万四仟四佰零八)股,意见如下：

    同意：2,837,743(二佰八拾三万七仟七佰四拾三)股

    占99.7657 %

    反对：362(三佰六拾二)股

    占0.0127 %

    弃权：6,303(六仟三佰零三)股

    占0.2216 %

    参加表决的非流通股股数为：9,891,232(九佰八拾九万一仟二佰三拾二)股,意见如下：

    同意：9,829,040(九佰八拾二万九仟零四拾)股

    占99.3712 %

    反对：0(零)股

    占0.0000 %

    弃权：62,192(六万二仟一佰九拾二)股

    占0.6288 %

    10、批准《关于修改公司章程的议案》

    参加表决的股数为：141,484,977(一亿四仟一佰四拾八万四仟九佰七拾七)股,意见如下：

    同意：141,416,120(一亿四仟一佰四拾一万六仟一佰二拾)股

    占99.9513 %

    反对：362(三佰六拾二)股

    占0.0003 %

    弃权：68,495(六万八仟四佰九拾五)股

    占0.0484 %

    参加表决的A股股数为：138,661,415(一亿三仟八佰六拾六万一仟四佰拾五)股,意见如下：

    同意：138,598,858(一亿三仟八佰五拾九万八仟八佰五拾八)股

    占99.9549 %

    反对：362(三佰六拾二)股

    占0.0003 %

    弃权：62,195(六万二仟一佰九拾五)股

    占0.0448 %

    参加表决的B股股数为：2,823,562(二佰八拾二万三仟五佰六拾二)股,意见如下：

    同意：2,817,262(二佰八拾一万七仟二佰六拾二)股

    占99.7769 %

    反对：0(零)股

    占0.0000 %

    弃权：6,300(六仟三佰)股

    占0.2231 %

    参加表决的流通股股数为：2,844,408(二佰八拾四万四仟四佰零八)股,意见如下：

    同意：2,837,743(二佰八拾三万七仟七佰四拾三)股

    占99.7657 %

    反对：362(三佰六拾二)股

    占0.0127 %

    弃权：6,303(六仟三佰零三)股

    占0.2216 %

    参加表决的非流通股股数为：138,640,569(一亿三仟八佰六拾四万零五佰六拾九)股,意见如下：

    同意：138,578,377(一亿三仟八佰五拾七万八仟三佰七拾七)股

    占99.9551 %

    反对：0(零)股

    占0.0000 %

    弃权：62,192(六万二仟一佰九拾二)股

    占0.0449 %

    11、批准《关于修改公司股东大会议事规则的议案》

    参加表决的股数为：141,484,977(一亿四仟一佰四拾八万四仟九佰七拾七)股,意见如下：

    同意：141,416,120(一亿四仟一佰四拾一万六仟一佰二拾)股

    占99.9513 %

    反对：362(三佰六拾二)股

    占0.0003 %

    弃权：68,495(六万八仟四佰九拾五)股

    占0.0484 %

    参加表决的A股股数为：138,661,415(一亿三仟八佰六拾六万一仟四佰拾五)股,意见如下：

    同意：138,598,858(一亿三仟八佰五拾九万八仟八佰五拾八)股

    占99.9549 %

    反对：362(三佰六拾二)股

    占0.0003 %

    弃权：62,195(六万二仟一佰九拾五)股

    占0.0448 %

    参加表决的B股股数为：2,823,562(二佰八拾二万三仟五佰六拾二)股,意见如下：

    同意：2,817,262(二佰八拾一万七仟二佰六拾二)股

    占99.7769 %

    反对：0(零)股

    占0.0000 %

    弃权：6,300(六仟三佰)股

    占0.2231 %

    参加表决的流通股股数为：2,844,408(二佰八拾四万四仟四佰零八)股,意见如下：

    同意：2,837,743(二佰八拾三万七仟七佰四拾三)股

    占99.7657 %

    反对：362(三佰六拾二)股

    占0.0127 %

    弃权：6,303(六仟三佰零三)股

    占0.2216 %

    参加表决的非流通股股数为：138,640,569(一亿三仟八佰六拾四万零五佰六拾九)股,意见如下：

    同意：138,578,377(一亿三仟八佰五拾七万八仟三佰七拾七)股

    占99.9551 %

    反对：0(零)股

    占0.0000 %

    弃权：62,192(六万二仟一佰九拾二)股

    占0.0449 %

    12、批准《关于修改公司董事会议事规则的议案》

    参加表决的股数为：141,484,977(一亿四仟一佰四拾八万四仟九佰七拾七)股,意见如下：

    同意：141,416,120(一亿四仟一佰四拾一万六仟一佰二拾)股

    占99.9513 %

    反对：362(三佰六拾二)股

    占0.0003 %

    弃权：68,495(六万八仟四佰九拾五)股

    占0.0484 %

    参加表决的A股股数为：138,661,415(一亿三仟八佰六拾六万一仟四佰拾五)股,意见如下：

    同意：138,598,858(一亿三仟八佰五拾九万八仟八佰五拾八)股

    占99.9549 %

    反对：362(三佰六拾二)股

    占0.0003 %

    弃权：62,195(六万二仟一佰九拾五)股

    占0.0448 %

    参加表决的B股股数为：2,823,562(二佰八拾二万三仟五佰六拾二)股,意见如下：

    同意：2,817,262(二佰八拾一万七仟二佰六拾二)股

    占99.7769 %

    反对：0(零)股

    占0.0000 %

    弃权：6,300(六仟三佰)股

    占0.2231 %

    参加表决的流通股股数为：2,844,408(二佰八拾四万四仟四佰零八)股,意见如下：

    同意：2,837,743(二佰八拾三万七仟七佰四拾三)股

    占99.7657 %

    反对：362(三佰六拾二)股

    占0.0127 %

    弃权：6,303(六仟三佰零三)股

    占0.2216 %

    参加表决的非流通股股数为：138,640,569(一亿三仟八佰六拾四万零五佰六拾九)股,意见如下：

    同意：138,578,377(一亿三仟八佰五拾七万八仟三佰七拾七)股

    占99.9551 %

    反对：0(零)股

    占0.0000 %

    弃权：62,192(六万二仟一佰九拾二)股

    占0.0449 %

    13、批准《关于修改公司监事会议事规则的议案》

    参加表决的股数为：141,484,977(一亿四仟一佰四拾八万四仟九佰七拾七)股,意见如下：

    同意：141,416,120(一亿四仟一佰四拾一万六仟一佰二拾)股

    占99.9513 %

    反对：362(三佰六拾二)股

    占0.0003 %

    弃权：68,495(六万八仟四佰九拾五)股

    占0.0484 %

    参加表决的A股股数为：138,661,415(一亿三仟八佰六拾六万一仟四佰拾五)股,意见如下：

    同意：138,598,858(一亿三仟八佰五拾九万八仟八佰五拾八)股

    占99.9549 %

    反对：362(三佰六拾二)股

    占0.0003 %

    弃权：62,195(六万二仟一佰九拾五)股

    占0.0448 %

    参加表决的B股股数为：2,823,562(二佰八拾二万三仟五佰六拾二)股,意见如下：

    同意：2,817,262(二佰八拾一万七仟二佰六拾二)股

    占99.7769 %

    反对：0(零)股

    占0.0000 %

    弃权：6,300(六仟三佰)股

    占0.2231 %

    参加表决的流通股股数为：2,844,408(二佰八拾四万四仟四佰零八)股,意见如下：

    同意：2,837,743(二佰八拾三万七仟七佰四拾三)股

    占99.7657 %

    反对：362(三佰六拾二)股

    占0.0127 %

    弃权：6,303(六仟三佰零三)股

    占0.2216 %

    参加表决的非流通股股数为：138,640,569(一亿三仟八佰六拾四万零五佰六拾九)股,意见如下：

    同意：138,578,377(一亿三仟八佰五拾七万八仟三佰七拾七)股

    占99.9551 %

    反对：0(零)股

    占0.0000 %

    弃权：62,192(六万二仟一佰九拾二)股

    占0.0449 %

    14、批准《关于建立公司独立董事工作制度的报告》

    参加表决的股数为：141,484,977(一亿四仟一佰四拾八万四仟九佰七拾七)股,意见如下：

    同意：141,416,120(一亿四仟一佰四拾一万六仟一佰二拾)股

    占99.9513 %

    反对：362(三佰六拾二)股

    占0.0003 %

    弃权：68,495(六万八仟四佰九拾五)股

    占0.0484 %

    参加表决的A股股数为：138,661,415(一亿三仟八佰六拾六万一仟四佰拾五)股,意见如下：

    同意：138,598,858(一亿三仟八佰五拾九万八仟八佰五拾八)股

    占99.9549 %

    反对：362(三佰六拾二)股

    占0.0003 %

    弃权：62,195(六万二仟一佰九拾五)股

    占0.0448 %

    参加表决的B股股数为：2,823,562(二佰八拾二万三仟五佰六拾二)股,意见如下：

    同意：2,817,262(二佰八拾一万七仟二佰六拾二)股

    占99.7769 %

    反对：0(零)股

    占0.0000 %

    弃权：6,300(六仟三佰)股

    占0.2231 %

    参加表决的流通股股数为：2,844,408(二佰八拾四万四仟四佰零八)股,意见如下：

    同意：2,837,743(二佰八拾三万七仟七佰四拾三)股

    占99.7657 %

    反对：362(三佰六拾二)股

    占0.0127 %

    弃权：6,303(六仟三佰零三)股

    占0.2216 %

    参加表决的非流通股股数为：138,640,569(一亿三仟八佰六拾四万零五佰六拾九)股,意见如下：

    同意：138,578,377(一亿三仟八佰五拾七万八仟三佰七拾七)股

    占99.9551 %

    反对：0(零)股

    占0.0000 %

    弃权：62,192(六万二仟一佰九拾二)股

    占0.0449 %

    本公司聘请上海市联合律师事务所律师毛光年先生出席本次股东大会,并出具《法律见证书》,确认公司2004年年度股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格、大会议案表决程序等均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》等规定。本次大会的召开合法有效。

    备查文件：上海市联合律师事务所关于上海邮电通信设备股份有限公司2004年年度股东大会的法律意见书。

    

上海邮电通信设备股份有限公司

    二00五年五月三十日