本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、预计2005 年度日常关联交易的基本情况 单位：人民币万元

关联交易     按产品或劳务    关联人                  预计总金额    占同类交       去年的
                                                                   易的比例       总金额
类别         等进一步划分
采购         移动终端         上海普天友        13,000    总计                    24,557
                              通信息科技有                75,980
                              限公司
             移动终端         天津电话设备      4,100
                              厂
             移动终端         北京太力通信      58,880
                              科技公司
销售        元器件             北京首信股       5,200      总计                     10,649
                               份有限公司                  8,180
            元器件             上海普天友       2,800
                               通信息科技有
                               限公司
            光传输产           江西普天科       180
            品                 技有限公司

    二、关联方介绍和关联关系

    1、上海普天友通信息科技有限公司

    （1）法定代表人：蔚宏久；注册资金：人民币4000 万元；主要经营范围：各类移动通信终端产品研发、生产，其他移动通信设备的研制与开发、生产、销售，现代通信技术设备的研发、销售。注册地址：上海市工业综合开发区环城北路169 号科创大厦。

    （2）与公司的关联关系：上海普天友通信息科技有限公司系上海邮电通信设备股份有限公司的参股公司。

    （3）履约能力分析： 履约及支付能力良好，无坏帐可能。

    （4）预计2005 年度公司与上海普天友通信息科技有限公司的日常关联交易总额约为人民币15800 万元。

    2、天津电话设备厂

    （1）天津电话设备厂法定代表人：吴玉书；注册资金：人民币947 万元；主要经营范围：交换设备及通信终端设备制造与有关的相关产品的加工；机械设备、电器设备及加工等业务。注册地址：天津市华苑产业区梓苑路6 号。

    （2）与公司的关联关系：天津电话设备厂系中国普天信息产业集团公司的全资企业，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3（二）规定的情形，为公司的关联法人。

    （3）履约能力分析：履约及支付能力良好，无坏帐可能。

    （4）预计2005 年度公司与天津电话设备厂的日常关联交易总额约为人民币4100 万元。

    3、北京首信股份有限公司

    （1）北京首信股份有限公司法定代表人：鲍康荣；注册资金：人民币50000 万元；主要经营范围：制造移动通信终端设备、移动通信系统设备、网络系统产品；经营本企业产品及技术出口业务以及本企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务等。注册地址：北京市朝阳区将台路5号。

    （2）与公司的关联关系：北京首信股份有限公司系中国普天信息产业集团公司的控股子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3（二）规定的情形，为公司的关联法人。

    （3）履约能力分析：履约及支付能力良好，无坏帐可能。

    （4）预计2005 年度公司与北京首信股份有限公司的日常关联交易总额约为人民币5200 万元。

    4、江西普天科技有限公司

    （1）江西普天科技有限公司法定代表人：曹宏斌；注册资金：人民币300 万元；主要经营范围：研究、开发、设计、制造和销售通信设备、电子产品及售后服务。注册地址：南昌经济技术开发区双港大道。

    （2）与公司的关联关系：江西普天科技有限公司系公司参股公司。

    （3）履约能力分析：履约及支付能力良好，无坏帐可能。

    （4）预计2005 年度公司与江西普天科技有限公司的日常关联交易总额约为人民币180 万元。

    5、北京普天太力通信科技公司

    （1）北京普天太力通信科技公司法定代表人：鲍康荣；注册资金：人民币10285.30 万元；主要经营范围：通信设备、电子产品、智能化机械、仪器仪表、激光信息处理、光电应用技术开发、制造、技术服务；销售主营范围内产品及电子元器件。注册地址：北京市海淀区新外大街23 号。

    （2）与公司的关联关系：北京普天太力通信科技公司系中国普天信息产业集团公司的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3（二）规定的情形，为公司的关联法人。

    （3）履约能力分析：履约及支付能力良好，无坏帐可能。

    （4）预计2005 年度公司与北京普天太力通信科技公司的日常关联交易总额约为人民币58880 万元。

    三、定价政策和定价依据

    上述关联交易均以市场的公允价为交易价。

    四、交易目的和交易对上市公司的影响

    上述关联交易不会损害公司利益，对公司本期以及未来的财务状况和经营成果无不利影响；公司业务不会对关联人形成依赖，公司独立性不会因此受到影响。

    五、审议程序

    公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于预计公司2005 年度日常关联交易额的报告》。

    1、关联董事回避情况

    此预案为关联交易，公司关联董事鲍康荣、王忠夫、张晓成、郑建华回避表决。

    2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见独立董事根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定要求，结合公司以往的实际经营情况，在对上述关联交易认真了解后认为：公司对2005 年度日常关联交易的预计是较为合理的。公司2005 年全年累计发生的日常关联交易额已达到《上海证券交易所股票上市规则》之重大关联交易事项的相关标准。作为公司独立董事，同意将《关于预计公司2005 年度日常关联交易额的报告》提交董事会讨论并提请公司2004 年度股东大会审批。

    3、独立董事意见

    独立董事认为公司2005 年度日常关联交易为公司正常经营范围内的交易行为，其符合有关法律法规和《公司章程》的规定，交易定价合理，客观公允。交易条件公平、合理。未损害公司及全体股东的利益。

    4、上述关联交易尚需获得公司2004 年度股东大会批准，与该项交易有利害关系的关联法人中国普天信息产业集团公司将放弃在股东大会上对上述议案的表决权。

    六、关联交易协议签署情况

    公司与上述关联企业长期以来一直保持着良好的业务往来，由此所构成的关联交易按照彼此之间签署的购销合同执行。

    七、备查文件目录

    1、公司第四届董事会第十九次会议决议；

    2、独立董事关于公司2005 年度日常关联交易的独立意见函。

    上海邮电通信设备股份有限公司董事会

    二00 五年四月三十日