邮电通信设备股份有限公司第四届监事会第五次会议于2005 年4 月28 日在本公司会议室（宜山路700 号7 号楼）召开。应到监事3 人，实到监事3 人，符合《公司法》和公司章程规定。会议由监事会主席蒯满康先生主持，审议并通过了以下事项：

    1、审议通过《公司监事会2004 年度工作报告》

    2、审议通过《公司2004 年度报告及年度报告摘要》

    3、审议通过《关于预计公司2005 年度日常关联交易额的报告》

    4、审议通过《关于修改公司章程的议案》（详见上海证券交易所网站）

    5、审议通过《关于修改公司监事会议事规则的议案》（详见上海证券交易所网站）

    6、列席公司董事会第四届十九次会议，讨论审议有关议案和决议。

    监事会认为：

    1、公司董事会2004 年年度的工作能严格按《公司法》、《证券法》以及公司章程进行规范运作、依法经营，并逐步完善了公司内部的管理机制。公司董事会、经营班子，在执行公司职务时，能够按照有关制度程序，没有违反法律、法规，公司章程或损害广大投资者和公司利益的行为。

    2、公司监事会对财务制度和财务状况进行了认真的检查，监事会认为：公司2004 年度的财务报告能够真实地反映公司的经营状况和经营成果，经会计师事务所出具的审计报告是客观的、公正的。

    3、报告期内，公司无募集资金。

    4、未发现公司内幕交易和损害股东权益或造成公司资产流失的行为。

    5、公司关联交易合法、公平、公正，未发现损害上市公司和股东的利益。

    6、公司与控股股东中国普天信息产业集团公司在业务、人员、资产、机构、财务上“五分开”。

    特此公告。